OPEN LETTER/ Come to the dialogue and listen to me speak, otherwise I will cut off your scholarships, you will rot in prison. Please!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

Apartment, business and..., 1.2 million euros of Erjon Kasmi's assets are seized!

2025-02-25 10:07:31Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Apartment, business and..., 1.2 million euros of Erjon Kasmi's assets are
Erjon Kasmi

1.2 million euros of real estate have been seized from a 42-year-old man in Tirana, as they are suspected of stemming from criminal activities.

Tirana Police informs that the four properties in question, 1 apartment, 2 parking spaces for vehicles and 1 commercial entity, belong to citizen Erjon Kasmi , with a precedent for computer fraud in the stock markets.

The seizure of the properties was made by the decision of the GJKKO, which found Erjon Kasmi guilty as the organizer of the fraudulent call center scheme and sentenced him to 11 years in prison. Kasmi's sentence was reduced by 1/3 (one third), ultimately being sentenced to 7 (seven) years and 4 (four) months in prison.

Police announcement :

The police operation codenamed "Fraud" is being finalized, to track down and seize assets derived from crime.

The operation, by the Money Laundering and Criminal Assets Investigation Section of the Tirana DVP, under the direction of SPAK.

4 real estate properties, worth approximately 1,200,000 euros, belonging to a citizen with a record of computer fraud in the stock market are seized.

Following the tracking and investigative work, for the ascertainment and seizure of assets deriving from criminal activities, the operation coded "Fraud" was finalized, within the framework of which the decision of the Criminal Court of Kosovo was executed, for the seizure of 4 assets of citizen EK, 42 years old, resident of Tirana.

Specifically, a seizure was imposed on 1 apartment, 2 parking spaces for vehicles and 1 commercial entity, assets which are suspected to derive from the 42-year-old's criminal activity in the field of computer fraud on the stock exchanges.

The procedural materials were referred to SPAK for further action.

The investigation resulted in the Special Prosecution Office against Corruption and Organized Crime in Tirana registering on 09.12.2021, criminal proceedings no. 300, for the criminal offenses of "Computer Fraud", in collaboration, in the form of a structured criminal group, provided for as a criminal offense by articles 143/b/1, 28/4, 333/a and 334 of the Criminal Code.

Based on the request for legal assistance from the German justice authorities, namely the Bamberg General Prosecutor's Office, and in accordance with the Decisions of the Special Court against Corruption and Organized Crime, a search was conducted at the premises of the entity Bluenergycall shpk and its related entities.

Nga provat materiale të sekuestruara dhe nga aktet e fashikullit të procedimit penal nr.300 të vitit 2021 të kryera në bashkëpunim me autoritetet gjyqësore gjermane, ka rezultuar se shtetasit gjermanë (dhe shtetas të tjerë të vendeve Europiane si Franca, Italia, Spanja, Greqia etj., të cilët janë në proces verifikimi nga jonë), pasi ftoheshin nga agjentët e subjektit Bluenergycall shpk, të investonin në bursa ndërkombëtare, duke bërë depozitimin e parave sipas udhëzimeve të agjentëve, në platformat mashtruese. Këto depozita nga viktimat bëheshin në llogari të cilat kanë rezultuar se gjenden në banka të vendeve të ndryshme si Bullgari, Lituani, Poloni, Qipro etj., të Europës dhe më gjerë, ku më pas zhdukeshin nëpërmjet transfertave të njëpasnjëshme ose konvertimit në kriptovalutë. Nga hetimi është provuar se një pjesë e parave të depozitave të viktimave kanë përfunduar në llogaritë e të pandehurve në Shqipëri.

Janë identifikuar dëme në platformën Brokerz 1.425.856,91 Euro. Në platformën Globalix janë identifikuar dëme, në vlerën totale 1.896.751,04 Euro.
Gjithashtu rezulton se përvec platformave Globalix dhe Brokerz, janë evidentuar mashtrime nga platformat Stoxmarket, Tradixa, Finazio dhe Forexpoint, për të dëmtuarit kallzues në vlerën totale 3,749,826.31 Euro.

Është provuar se mashtrimet online janë kryer nëpërmjet dy adresa IP të përdorura për çdo AnyDesk 80.78.71.114 (statike) dhe 79.106.168.26 (statike) të kompanisë ofruese të internetit ALBtelecom Albania, të cilat janë përdorur nga subjekti Bluenergycall shpk në Shqipëri.

Gjatë kontrollit të kryer në datë 16.03.2022, janë ekstraktuar të dhënat elektronike live dhe janë analizuar nga Autoritetet Gjermane të Drejtësisë dhe konkretisht të Zyrës së Prokurorisë së Përgjithshme Bamberg për krimet kibernetike.
Në ambjentet ndihmëse të kontrolluara janë zyrat e kompanisë Bluenergycall shpk, Cleartech shpk dhe Claudnetshpk, që rezultojnë kidhur me të pandehruit Erjon Kasmi dhe Xhulian Xhafa, janë gjetur dokumente shkresore të Erjon Kasmi, personale dhe të aktivitetit të tij në këto shoqëri, si dhe për kompani të tjera në Kosovë dhe Shqipëri, kryesisht në “Zyrën e Financës”. Janë gjetur dokumente të shkruara me dorë me shënime të Platformave Globalix, Brokerz, Tradixa, Finazio, regjistrime të bëra nga viktimat si dhe vula për kompani të ndryshme. Provat elektronike janë gjendur në kompjutera, hard diskë, programe të gjetura hapur gmail, serverat e vëna në dispozicion dhe të aksesuara nga Xhulian Xhafa.

From the review of the data analyzed by the German Judicial Authorities, it results that lists were found kept by the managers and employees of Bluenergycall shpk, where deposits made by victims from various countries, including Germany, were recorded. Of these victims who made deposits, for which the dates of their making were noted, the agents who had these deposits in control, the values ​​of the deposit amounts, the bank or company where the deposit was made, the platform where the victim made the deposit, notes were also found for the German victims who are the injured complainants, sent by the German Judicial Authorities.

During the investigation, assets were also identified that are clearly unjustified by the income of the defendants Eron Kasmi and Xhuljan Xhafa as employees.

Specifically, regarding the defendant Erjon Kasmi, accounts in the total amount of 588,233 (five hundred and eighty-eight thousand two hundred and thirty-three) euros and 19,786,762 (nineteen million seven hundred and eighty-six thousand seven hundred and sixty-two) lek have been seized.

Also, in connection with criminal proceeding no. 300 of 2021, 19 real estate properties have been identified and seized, of which 9 apartments, 3 garages, 1 building, 4 orchards with a total area of ​​3100 m2, as well as 1 plot of land with an area of ​​2750 m2 with a 750 m2 building.

Also, in cooperation with the Special Prosecution of the Republic of Kosovo, citizen Erjon Kasmi was identified and seized in the amount of 1,546,753.93 Euros, which are suspected to be funds obtained from committing criminal acts of fraud that could be laundered towards Kosovo.

The investigation results in the fact that other Albanian and foreign persons are also involved in this illegal activity, for whom investigations continue within the framework of separate criminal proceedings No. 300/1 of 2021, for the same criminal offenses.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×