LATEST / Here is the open letter of the flamingos of Zvërnec

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

DASH Report on Albania: Crime is laundering money in the construction of towers. They may benefit from the new law on sports betting

2025-03-21 21:42:30Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
US Department of State

The US Department of State, through the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, today published the annual report on the International Narcotics Control Strategy.

According to the DASH report, organized crime, led by Albanian groups, continues to play an important role in supplying international markets with dangerous narcotic substances such as cannabis, cocaine, and heroin.

The report states that Albanian crime is laundering drug money through the construction of towers and the purchase of real estate.

“Most money laundering in Albania is related to drug and human trafficking, government contract fraud, tax evasion, and smuggling. A largely cash-based economy, weak border controls, and weak customs enforcement facilitate a black market for smuggled goods. Money sent from abroad (remittances) and investments from abroad sometimes hide the sources of funds. Criminals launder proceeds through real estate purchases, construction projects, virtual assets, and business development ,” the DASH report states.

“Corruption, weak rule of law, and unemployment fuel the drug trafficking problem in Albania ,” the DASH report states.

According to the report, "Albanian-led organized crime plays a significant role in supplying international markets with cannabis, cocaine and heroin", while it is noted that these groups " expose increasingly sophisticated communication and money laundering techniques".

“Albanian-led criminal groups in particular have played a significant and increasingly sophisticated role in supplying international markets with illicit drugs, expanding trafficking routes from Latin America to European Union countries, the United Kingdom and the United States, and exploiting aspects of the Albanian economy to fuel corruption and financial crime.

Albanian-led organized crime plays a significant role in supplying international markets with cannabis, cocaine and heroin, according to Albanian law enforcement authorities. These Albanian-led organized crime groups exhibit increasingly sophisticated crimes, communication techniques and money laundering. They operate throughout the Balkans, as well as in the European Union (EU), the United States, Canada, South America, the United Kingdom, the United Arab Emirates and Turkey.

“Violent crime in Albania, including homicides, is often linked to organized crime, and judges, prosecutors, police, politicians, journalists, and activists are subject to intimidation. Albania participates in the Global Coalition to Address the Threat of Synthetic Drugs, but during this reporting period officials did not report any significant seizures of fentanyl or other synthetic drugs ,” the DASH report said.

Excerpt from the report

Albanian-led criminal groups in particular have played a significant and increasingly sophisticated role in supplying international markets with illegal drugs, expanding trafficking routes from Latin America to European Union countries, the United Kingdom and the United States, and exploiting aspects of the Albanian economy to fuel corruption and financial crime.

Albanian law enforcement agencies have collaborated with authorities in Europe, South America, and the United States to help dismantle international organized crime groups responsible for drug trafficking and money laundering, but sustained efforts are needed to combat the influence of organized crime groups. In addition to Europe, international criminal networks have also expanded cocaine trafficking and consumption into parts of Asia, Africa, and Australia. These developments dramatically highlight the importance of greater coordination and burden-sharing with the United States’ European and international partners.

Albanian-led organized crime plays a significant role in supplying international markets with cannabis, cocaine and heroin, according to Albanian law enforcement authorities. These Albanian-led organized crime groups exhibit increasingly sophisticated crimes, communication techniques and money laundering. They operate throughout the Balkans, as well as in the European Union (EU), the United States, Canada, South America, the United Kingdom, the United Arab Emirates and Turkey.

Albanian criminal networks have direct access to cocaine production in South America and the trafficking networks that bring cocaine to Europe and the United Kingdom. They use the Albanian economy, particularly the construction sector, to launder income and contribute to corruption.

Violent crime in Albania, including murder, is often linked to organized crime, and judges, prosecutors, police, politicians, journalists, and activists are subject to intimidation. Albania participates in the Global Coalition to Address the Threat of Synthetic Drugs, but during this reporting period officials did not report any significant seizures of fentanyl or other synthetic drugs.

Prokurorët dhe agjencitë e zbatimit të ligjit shqiptar morën pjesë në ekipe hetimore të përbashkëta të rëndësishme për kërkesat e anëtarësimit në BE. Këto dhe operacione të tjera, shpesh të mbështetura nga këshilltarë të SHBA-së dhe BE-së, çuan në shkatërrimin e disa organizatave të rëndësishme të krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikimit të drogës në vitin 2024. Struktura e Posaçme e Prokurorisë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) e Shqipërisë mori pjesë në 35 ekipe hetimore të përbashkëta në vitin 2023 dhe zgjeruan përdorimin e tyre në vitin 2024.

SPAK-u sekuestroi dhe konfiskoi edhe asete të rëndësishme, përfshirë pasuri të paluajtshme, automjete, biznese dhe para të thata. Në një shembull, SPAK-u dhe Policia e Shtetit Shqiptar u bashkërenduan me Eurojust, Europol dhe autoritete të tjera duke patur si objektiv një grup të krimit të organizuar të udhëhequr nga shqiptarët që trafikonte kokainë dhe pastronte të ardhurat përmes kompanive që furnizonin fatura të rreme me vlerë rreth 400 milionë dollarë. Operacioni çoi në 66 arrestime dhe sekuestrimin e 360 kilogramëve kokainë, 4.3 milionë dollarë para të thata dhe armë e asete të tjera me vlerë 65 milionë dollarë.

Autoritetet shqiptare vazhduan të hetojnë kultivimin e kanabisit në vend dhe trafikimin ndërkombëtar të kanabisit. Për shembull, një operacion i përbashkët në vitin 2024 çoi në shkatërrimin e shtatë grupeve të strukturuara kriminale dhe sekuestrimin e 4.8 milionë dollarëve para të thata, armë zjarri, automjete dhe asete të tjera, si dhe 20 arrestime për akuza për vrasje, posedim të paligjshëm të armëve dhe kultivim dhe trafikim droge.

Korrupsioni, sundimi i dobët i ligjit dhe papunësia nxisin problemin e trafikimit të drogës në Shqipëri.

Shqipëria duhet të vazhdojë përpjekjet për të forcuar sundimin e ligjit, për të shtrënguar rregulloret dhe mbikëqyrjen e pastrimit të parave dhe për të luftuar ndikimin e grupeve të krimit të organizuar kudo në  qeveri dhe shoqëri. Ligjzbatimi shqiptar duhet të zgjerojë bashkëpunimin me homologët ndërkombëtarë për të synuar në mënyrë proaktive rrjetet kriminale ndërkombëtare shqiptare.

Pastrimi i parave: ndërtimi, bastet online dhe ekonomia e parasë cash

Raporti shënon se trafikimi i drogës, mashtrimi me kontrata publike, evazioni fiskal dhe ekonomia informale janë burimet kryesore të parasë që pastrohet në Shqipëri.

“Kriminelët pastrojnë të ardhurat përmes blerjeve të pasurive të paluajtshme, projekteve të ndërtimit, aseteve virtuale dhe zhvillimit të bizneseve”, ndërsa ligji i ri për bastet sportive online ngre shqetësime për mundësinë e depërtimit të grupeve kriminale, për shkak të “mbikëqyrjes së dobët”.

“On February 15, 2024, parliament legalized sports betting, overturning a 2018 ban. The new law, which entered into force on March 27, 2024, legalizes sports betting only in an online environment and will grant 10 licenses to reputable companies. The new law raises concerns that weak oversight could allow organized crime to infiltrate this activity. Casino gambling is supervised by the Gambling Supervision Agency,” the DASH report states.

According to the US, corruption remains widespread and often linked to organised crime. “Judges and prosecutors continue to be scrutinised for unjustified assets”, while an independent commission, supported by the US and EU, “dismissed 22 judges and prosecutors in the 12 months leading up to October 2024”.

The overall message of the report is that Albania faces a sophisticated and internationalized organized crime that has penetrated the economy and administration, but institutions like SPAK have shown "capacity for significant strikes", with the help of international partners.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×