OPEN LETTER/ Come to the dialogue and listen to me speak, otherwise I will cut off your scholarships, you will rot in prison. Please!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

Scheme/ Billions of dirty money are transported from the most popular airports in the world

2024-04-26 19:46:08Kosova&Bota SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Scheme/ Billions of dirty money are transported from the most popular airports
Illustrative photo

Jo-Emma Larvin was pushing a baggage trolley full of suitcases through London's Heathrow Airport in August 2020 and handed her passport to an Emirates Airline agent for a flight to Dubai.

Larvin was traveling business class with another woman, and together they placed seven heavy suitcases on the conveyor belt. She exchanged messages with her boyfriend on the way to the security line.

"Are you feeling well?" he asked.

"Yeah, pffff," Larvin wrote. The suitcases contained millions of dollars worth of British pounds wrapped in rubber bands and wrapped in plastic.

The money was routed to an international money launderer, who charged customers a high fee to exchange cash for gold or other currencies. His preferred route to Dubai was from Heathrow 1 and 2, the world's busiest airports for international passengers.

The United Kingdom requires passengers to tell customs authorities if they are leaving the country with more than the equivalent of about $10,000, but Larvin did not, risking arrest. The seven suitcases entered Heathrow's baggage handling system and slid through a 3-D scanner that checked only for explosives and other potentially dangerous items.

The next morning, the women packed their bags in Dubai without too much trouble. Any amount of money is allowed to enter the UAE, as long as it is declared. The women followed the signs to customs and told authorities they had brought the pound equivalent of $2.8 million.

Most airports around the world, including those in the US, do not scan passengers' bags for cash, a costly undertaking in equipment and personnel. Countries where all cash is welcome have no obligation to report suitcases full of cash coming in from abroad. The loopholes allow billions of dollars in cash to fly out of the UK and elsewhere to countries with less regulation, law enforcement officials said.

According to estimates, money launderers covertly funnel more than $2 trillion in proceeds from illegal enterprises into global financial systems each year. International airline passengers are likely to carry hundreds of billions of dollars in cash, according to figures from the United Nations Office on Drugs and Crime and the Financial Action Task Force, an intergovernmental agency that develops anti-money laundering standards for countries.

Scheme/ Billions of dirty money are transported from the most popular airports
Një video e marrë nga Agjencia Kombëtare e Krimeve të Mbretërisë së Bashkuar që tregon paundet britanike të sekuestruara më vonë nga autoritetet në aeroportin Heathrow

Një arsye për kaq shumë kontrabandë ajrore është se ndëshkimet dhe skandalet mbi klientët e përfshirë në pastrim parash kanë nxitur më shumë banka në mbarë botën të raportojnë transaksione të dyshimta. “Thjesht nuk mund të hysh në një bankë me kaq shumë para pa u shënjuar”, tha George Voloshin, nga ACAMS, një grup industrie për profesionistët e luftës kundër krimit financiar.

“Do arrestohesh në degën tjetër.”

Një zëdhënës i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar tha se oficerët doganorë reagojnë në mënyrë efektive me sigurinë e aeroportit ndaj rreziqeve të kontrabandës. Një zëdhënës i aeroportit ‘Heathrow’ nuk pranoi të komentojë mbi pajisjet dhe praktikat e tij të sigurisë. Një zëdhënës i Emirates Airline tha se zbulimi i kontrabandës së parave të gatshme ishte përgjegjësi e autoriteteve nga ku erdhën paratë.

Një zyrrat i Emirateve Arabe tha se po punonte për të luftuar hyrjet e paligjshme financiare, përfshirë përmes inteligjencës së përbashkët dhe operacioneve të përbashkëta me Mbretërinë e Bashkuar. Emiratet e Bashkuara Arabe, një destinacion global për të pasurit, u hoq kohët e fundit nga lista e vendeve që kanë nevojë për më shumë mbikëqyrje të një mbikëqyrësi financiar global.

Zyrtarët dhe grupet e industrisë thanë se kontrabanda e parave të gatshme përmes linjës ajrore është një rrezik relativisht i ulët për njerëzit e punësuar për të bërë këtë punë. Larvin dhe i dashuri i saj ishin në mesin e 32 kontrabandistëve të dyshuar që punonin për një pastrues parash nga Emiratet Arabe. Dukeshin si para të lehta për t’u fituar. Autoritetet besojnë se kanë transportuar 125 milionë dollarë, kryesisht nga korriku në tetor 2020.

“Si dreqin ia dolën ata të transportojnë kaq shumë para në një kohë kaq të shkurtër?” tha Ian Truby, një oficer i lartë hetues në Agjencinë Kombëtare të Krimit në Mbretërinë e Bashkuar. Një përgjigje, tha ai, është se siguria e aeroportit nuk është për zbulimin e krimit të mundshëm, është vetëm për sigurinë e fluturimit.

Tre javë më vonë, Larvin u nis për në ‘Heathrow’ me të dashurin e saj dhe disa milionë dollarë të tjera para në tetë valixhe. I dashuri i saj ishte i shqetësuar se mos tërhiqte vëmendjen e tepërt me aq shumë bagazhe.

“Është qesharake,” shkroi ai.

“Do biem në sy.”

Ky rrëfim i operacionit të kontrabandës së parave të ‘Heathrow’ bazohet në dokumente dhe prova të lëshuara nga autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar, të dhëna gjyqësore që përfshinin mesazhe me tekst dhe foto, dëshmi gjyqësore nga korrierët e parave, si dhe intervista me hetues dhe njerëz të njohur me çështjen.

Scheme/ Billions of dirty money are transported from the most popular airports
Një terminal në aeroportin Heathrow në Londër

Paguaj dhe ik

Abdulla Alfalasi filloi të fluturonte para nga ‘Heathrow’ në Dubai rreth vitit 2017 dhe zgjeroi operacionin e tij gjatë pandemisë. Në ditën e Vitit të Ri 2020, Alfalasi u largua nga ‘Heathrow’ me 11  valixhe, me peshë 463 paund dhe raportoi ekuivalentin e 850,000 dollarëve në Dubai.

Ai i tha një ish-partneri të biznesit se kishte lidhje me familjen mbretërore. Vjehrri i tij drejtonte doganën e aeroportit të Dubait kur ajo ende një barakë dhe tavolinë. Ai e zhvilloi aeroportin në një qendër globale si drejtor i përgjithshëm i aviacionit.

Më vonë atë muaj, Alfalasi i dërgoi mesazhe Michelle Clarke, një asistente ekzekutive që kërkon të zhvendoset në Dubai me fëmijët dhe burrin e saj, një ish-futbollist profesionist. Ajo i përkiste një rrjeti në qytetin verior të Leeds, ku punonte për grupin televiziv me pagesë ‘Sky’.

Alfalasi i dërgoi Clarke një biletë për një fluturim natën nga ‘Heathrow’ në Dubai, me kthim në të njëjtën ditë. Ajo kishte një tekst me foton e një letre që e autorizonte të mbante paratë për një kompani në pronësi të Alfalasit, duke i dhënë një ndjenjë të rreme legjitimiteti punës.

Pasi Clarke u ul në Dubai, Alfalasi e udhëzoi atë në mesazhe me tekst dhe zë për të raportuar paratë në një zyrë aeroporti dhe tha se po priste jashtë. Ajo fluturoi tre herë të tjera në shkurt 2020 dhe Alfalasi regjistroi korrierë të tjerë.

Në korrik 2020, Clarke i dërgoi mesazh një shoqeje, duke thënë se asaj i duheshin 12 persona për të punuar. Kriteret e punës: “Të mos hapin gojën, të jenë të besueshëm dhe të përshtatshëm!!!”

Një mik e vuri Clarke në kontakt me Larvin, duke thënë se Clarke punonte për ambasadën e Emirateve Arabe.

Scheme/ Billions of dirty money are transported from the most popular airports
Abdulla Alfalasi

Gratë u takuan për një kafe. Djali adoleshent i Clarke u ul në një tavolinë aty pranë. Clarke i tregoi Larvin certifikatat e vulosura që do mbante si korriere dokumentesh dhe i ofroi 3000 paund(rreth 3,750 dollarë) për të fluturuar valixhet. Clarke gjithashtu do paguante që Larkin të qëndronte në një resort derisa të kthehej në shtëpi me çantat bosh.

Larvin kishte punuar në marketing dixhital dhe kishte bërë disa modelime dhe fotografi kafshësh të egra. Ajo ishte shfaqur në një video muzikore të një grupi britanik që ishte në krye te Hit Parade në vitin 2008. Ndarja e saj në vitin 2009 me të dashurin e saj boksier, kampion bote, Joe Calzaghe, bëri që tabloidët britanikë të kthenin vëmendjen pasi ai filloi të takohej me partneren e tij në shfaqjen televizive “Strictly Come Dancing”.

Muajin pasues, Larvin i dërgoi Clarke një fotografi të pasaportës së saj dhe udhëtoi me tren në stacionin ‘King’s Cross’ të Londrës, rrugës për në ‘Heathrow’. Rrahjet e saj të zemrës po rriteshin, ajo i dërgoi mesazh të dashurit të saj të ri, Jonathan Johnson, një rekrutues ekzekutiv.

“Ju lutemi kini kujdes. Jam shumë në ankth”, shkruhej në mesazh.

Larvin u drejtua për në një ‘Starbucks’ në një lagje të shtrenjtë tregtare dhe takoi shoqëruesen e saj të udhëtimit, një grua 25-vjeçare nga një qytet jashtë Londrës. Një shofer i mori me një ‘Mercedes’ të zi dhe shkoi në një adresë aty pranë për të marrë valixhet.

Në aeroport, ato shkuan në Emirates Airline dhe vendosën shtatë valixhet në rripin e transportit. Bagazhi hyri në gojën e një skaner 3-D që përdor tomografinë e kompjuterizuar, ose CT, për të gjetur eksploziv. Këto pamje, ndryshe nga siguria e pasagjerëve, nuk shikohen nga punonjës njerëz përveç nëse softueri identifikon një send që mund të vërë flakën avionit ose të shpërthejë. Makineritë mund të programohen për të gjetur para, por kjo nuk ndodh sepse ato operohen nga agjentë të sigurisë së aeroportit që janë përgjegjës për sigurinë e pasagjerëve, jo nga zyrtarët e doganave dhe emigracionit.

Larvin dhe shoqëruesja e saj e udhëtimit u ulën në ndjeëset e klasit të biznesit dhe mbajtësit e bagazheve i vendosën valixhet e tyre poshtë tyre në stendë. Udhëtimi shkoi pa probleme.

Scheme/ Billions of dirty money are transported from the most popular airports
Jo-Emma Larvin në premierën e një filmi në Londër në 2010

Arkëtimi

Në tetor 2020, dy gra të tjera nuk ishin aq me fat. Ata u morën në pyetje në një portë nisjeje në ‘Heathrow’ nga oficerët e Forcave Kufitare, agjencia përgjegjëse për doganat dhe emigracionin në Mbretërinë e Bashkuar. Një nga gratë u tha oficerëve se kishte marrë me vete pesë valixhe për në Dubai sepse nuk ishte e sigurt se çfarë të vishte.

“Oh Zoti im. Na kanë kapur,” i dërgoi gruaja mesazh Clarke, e cila ishte në Dubai.

“Çfara dreqin po thua.”

Valixhet u shkarkuan nga avioni. Ato përmbanin gati 2 milionë paund në para, rreth 2.4 milionë dollarë. Ata gjithashtu kishin video të shënimeve që sipas hetuesve  kishin për qëllim të ishin si provë të transfertave të parave për klientët e pastrimit të parave. Autoritetet identifikuan një grua në video si një tjetër anëtare të grupit të kontrabandës nga një tatuazh në parakrahun e saj.

Hetuesit kontrolluan telefonin e njërës prej grave dhe nga ai informacion filluan të grumbullonin sesi operacioni i pastrimit të parave të Alfalasit u rrit në 36 korrierë ndërkombëtarë.

Në dhjetor 2020, Clarke u arrestua me rreth 9 milionë dollarë ar në një avion privat në Zanzibar, në brigjet e Tanzanisë, tha Truby, oficeri i lartë hetues në këtë rast.

Autoritetet e Mbretërisë së Bashkuar arrestuan tetë korrierë të tjerë të dyshuar në maj 2021. Shtatë muaj më vonë, Alfalasi papritur vizitoi Londrën me gruan dhe fëmijët e tij, duke qëndruar në një apartament në pronësi të familjes së gruas së tij në një shesh ekskluziv të Belgravia.

Një ditë rreth orarit të drekës, hetuesit e qeverisë trokitën në derën e Alfalasit. Ata sekuestruan tre telefona ku zbuluan hollësi të operacionit të tij, të cilat më pas u shfaqën në dokumentet e gjykatës.

Scheme/ Billions of dirty money are transported from the most popular airports
Pako me para të gatshme u gjetën në një valixhe pas një arrestimi në aeroportin Heathrow

Before each trip, Clarke would send Alfalas photos of travelers' passports so he could purchase their airline tickets. He booked them in pairs in Emirates business class to take advantage of the extra baggage allowance. His couriers then returned to economy class. Alfalasi paid with his credit card and collected the air miles.

Clarke paid the couriers for the work as well as some expenses, such as Covid tests, from her UK bank account.

Alfalasi organized the collection of cash from customers across the UK and managed the logistics of counting and packaging the cash. He took about 10% of the total as a fee. In Dubai, he exchanged pound notes for gold and local currency through banks, money changers and in car park transactions.

Truby, the top investigator in the case, said he suspected Alfalasi and his operatives smuggled as much as $250 million between 2017 and his arrest in December 2021. Prosecutors said the money came from criminal activity. Alfalasi never identified his clients, according to authorities.

Alfalasi pleaded guilty in June 2022 to money laundering and was sentenced to 9 years and 7 months in prison. The government seized about £3.5 million of Alfalas' assets, including a Mercedes G63, a Ford pickup truck and three Rolex watches. His lawyer told the court that Alfalasi was an employee used by others at higher levels, people whom Alfalasi never mentioned by name.

Scheme/ Billions of dirty money are transported from the most popular airports
Passengers passing through Terminal 5 at London Heathrow Airport

Clarke is under investigation in Dubai for money laundering. UK authorities would like to question him and others in Dubai about their alleged involvement. Clarke's husband created a cryptocurrency company that sponsored boxing matches in an arena in Dubai. Three of the couriers were sentenced to prison and one was acquitted. A courier who flew $5 million in August 2020 died by suicide. Authorities said his phone contained texts detailing the operation.

Larvin and Johnson pleaded guilty to money laundering last year. In court, they sought to blame officials at Heathrow and Dubai airports, as well as Emirates Airline, for not asking them questions. The couple and several other couriers received suspended sentences. Two other couriers were convicted in January and are scheduled to be jailed later this month.

Johnson said in texts to The Wall Street Journal that he and Larvin were two ordinary people who were duped and blamed corruption and politics for allowing so much money to pass through Dubai's Heathrow airport undetected.

If what they did was such a big crime, Johnson said, why don't airports scan bags for money?

NOTE: This material is the intellectual property of the WSJ

Prepared for  Hashtag.al , Klodian Manjani

Galeria fotografike (
)


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×