HOT NEWS/ Smuggled stones hidden in cocaine containers are discovered!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

They stole the state through VAT, who are the owners of the companies that "scored" several million euros (Names)

2022-09-28 11:11:10Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

They stole the state through VAT, who are the owners of the companies that

A major operation against tax evasion and VAT fraud has been carried out by the Prosecutor's Office and the Police of Tirana. 13 construction businessmen have fallen into handcuffs, for whom the court has given the measure "arrest in prison", and 4 others "on mandatory appearance".

From the analysis and study of the data of the companies under investigation, it turns out that they functioned as suppliers, issued fictitious invoices without making any purchases and without exercising any legal activity at any time.

These fictitious invoices were directly injected into commercial companies operating in various fields, in the total value of 1,257,082,590 ALL, causing the state a financial loss in VAT and TF, approximately 300,000,000 ALL, the latter with the accounting of this value have reduced the monthly VAT payment, as well as fictitiously increasing the annual expenses have reduced the rate of VAT. VoxNews  disclosed the names of the owners who issued fictitious invoices

NO. EL. CONSTRUCTION – Massimiliano Carli –

GS CONSTRUCTION – Erigers Muça

FAM CONSTRUCTION – MAURO GUADAGNOLI

Saimir Sulaj – TIRANA UNIVERSAL CONSTRUCTION

Violet Lame – GLOB CONSTRUCTION

Freddy 2021 – Alfred Dumi

JERSEY 2021 – Jersey Sulaj

ALUKU GROUP – Roada Ujka

JOAM – Verse Aluku

MIHOLA – Nelit Mihola

EL 2020 Construction – Gëzim Jonuzaj

Uncle Hasrama – Amarildo Hasrama

PRIAM 2 – Besim Ruçi

Fictitious invoices from the fraud scheme of the companies have been injected directly into commercial companies operating in various fields, in the total value of 1,257,082,590 ALL, causing the state a financial loss in VAT and TF, approximately 300,000,000 ALL, the latter with the accounting of this value has reduced the monthly VAT payment, as well as fictitiously increasing the annual expenses, they have reduced the TF rate.

Këto subjekte në bashkëpunim me njëra-tjetrën  kanë konsumuar elementë të veprës penale “Skemë Mashtrimi në lidhje me Tatimin mbi Vlerën e Shtuar dhe “Bashkëpunimit”, parashikuar nga nenet 144/a dhe 25 e Kodit Penal.

Nga ky aktivitet kriminal, shtetasit nëpërmjet subjekeve fiktive kanë mundur të përfitojnë nga mos pagimi i detyrimeve tatimore dhe përfitimi i tyre në mënyrë të kundraligjshme, duke shkaktuar një dëm monetar dhe financiar shtetit në vlerën mbi 3 milion Euro.

Gjithashtu, dyshohet se në këtë skemë kriminale mashtrimi janë të përfshirë persona dhe subjekte të tjera, si dhe funksionare të administratës shtetërore, për të cilat vazhdojnë hetimet dhe veprimet proceduriale për të dokumentuar të gjithë veprimtarin kriminale.

Njoftimi i Prokurorisë

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Hetimit Tatimor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në kuadër të Procedimit Penal Nr.1054 të vitit 2020, pas një pune disa mujore me metoda speciale të hetimit bënë të mundur ekzekutimin e Vendimit nr.1981 Regj.Them. datë 24.09.2022 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila ka caktuar masë sigurimi “arrest në burg” ndaj 13 shtetasve si dhe masën e sigurisë “detyrim për paraqitje” ndaj 4 shtetasve, të lidhur ngushtë me subjektet fiktive “No-El Construction” me nipt L72302057R, “G.S Construction” me nipt M01704017D, “Fam Construksion” me nipt L81408017V, “Tirana Universal Construksione me nipt L81721022Q, “Glob Construksion”, me nipt M21416014J, “Fredi 2021”, me nipt M11505007T, “Xhersi 2021”, me nipt M11705012P, “Aluku Grup”, me nipt M01922011F, “Joam”, me nipt M12315033I, si dhe të lidhur ngushtë me subjektet përfituese “Mihola”, me nipt L81616001M “E.L.2020 construksion”, me nipt M01420028U, “Amarildo Hasrama”, me nipt L61410014F, “Priam 20”, me nipt M02006001I.

Sa më sipër, nga analizimi dhe studimi i të dhënave të shoqërive objekt hetimi, rezulton se kanë funksionuar si furnizuese, kanë lëshuar fatura fiktive duke mos kryer asnjë blerje dhe duke mos ushtruar në asnjë moment aktivitet ligjor

. Këto fatura fiktive janë injektuar në mënyrë direkte në shoqëri tregtare që operojnë në fusha të ndryshme, në vlerën totale 1,257,082,590 lekë, duke i shkaktuar shtetit një dëm finaciar në TVSH dhe TF, afërsisht 300,000,000 lekë, këto të fundit me kontabilizimin e kësaj vlere kanë ulur pagesën e TVSH mujore, si dhe duke rritur fiktivisht shpenzimet vjetore kanë ulur normën e TF.

These entities in cooperation with each other have consumed elements of the criminal offense "Fraud Scheme in relation to Value Added Tax and "Cooperation", provided by articles 144/a and 25 of the Criminal Code. From this criminal activity, citizens through fictitious entities were able to benefit from non-payment of tax obligations and benefiting from them illegally, causing monetary and financial damage to the state in the amount of over 3 million Euros.

Also, it is suspected that other persons and entities, as well as officials of the state administration, are involved in this criminal fraud scheme, for which investigations and procedural actions continue to document all criminal activity.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×