DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

SPAK uncovers the scheme: How public funds are obtained through tenders and concessions by corrupting officials

2024-04-04 18:47:06Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
SPAK uncovers the scheme: How public funds are obtained through tenders and
SPAK uncovers the scheme: How public funds are obtained through tenders and concessions by corrupting officials

The head of SPAK, Altin Dumani, presented today before the High Council of Prosecution (KLP) a summary of the Annual Report for 2023, related to the progress of the activity of the Special Structure.

In the SPAK report, a section is dedicated to the corruption of high public officials as well as the way of benefiting from public funds.

Excerpts from SPAK's report on corruption:

Based on an overview of the various forms of corruption investigated by SPAK during 2023, it can be observed that, in the commission of criminal offenses within the framework of corruption, the subjects perform apparently legal actions, but which have as their main purpose the benefit of illegal. Corrupt actions follow procedures, which simply legalize the actions of the beneficiaries of funds or public services, in exchange for illegal benefits, with the aim of "institutionalizing" or formalizing a corrupt action. In most cases, this type of "institutionalization", especially when we are dealing with, for example, the misuse of public funds, is in an organized form and accompanied by legal actions, which aim to cover the true nature of the criminal action. new, the ever-increasing use of legal entities, which are beneficiaries of these public funds. The latter make frequent changes of shareholders of commercial companies, or change of trading names of legal entities, fragmentation of transactions, where not infrequently , these actions are carried out in accounts that are registered abroad or in "off shore" jurisdictions. Some of the criminal offenses where the typology of their commission becomes clearer are:

Violation of the equality of participants in public tenders or auctions

It is noted that, in the scheme of this criminal offense, mainly in those funds related to the local government, the winner is predetermined. The beneficiary is mainly a legal person, whose administrator may be a relative of one of the members of the structures that have a decision-making role in the announcement of the winner, starting from the Contracting Authority, the Public Property Enterprise, the Public Procurement Unit or the Commission of Evaluation of Offers. The senior public official, as the organizer of the corrupt scheme, appoints a trustee, whom he has appointed to a high management position in the public institution that he leads, for example, in the role of "Director of the Public Enterprise". The latter, as far as the competence and function allows, divides the tasks, follows all formal and non-formal actions in the name and on behalf of the senior manager. Corrupt actions can start at the initial stage, i.e. the opening of the fund by the contracting authorities for the project in question, and then continue with acts and decisions, which are followed by the holder of the contracting authority, either in changes to the plan and the limit in the budget of the public institution, or in the influence of the appointments of the members of the Public Procurement Unit and the Bid Evaluation Commission. Another feature that is also evident is the falsification of accompanying documentation of the entire process, from the hatching to the follow-up of its implementation.

Sophisticated actions according to the concessionary model/public private partnership

Vihet re, një sofistikim i kësaj vepre penale kryesisht kur kemi të bëjmë më projekte të rëndësishme publike, të kontraktuara sipas modelit konçensionar/partneritet publik privat. Veprimet karakterizohen nga shkelje të rënda ligjore të detyrimeve, që organet shtetërore kanë për veprimet përgatitore për dhënien e koncensionit, ku përfshihen mospërgatitja në përputhje me ligjin e studimit të plotë të fizibilitetit të konçensionit, mospërllogaritja e vlerës së kontratës së konçensionit, mospërgatitja e dokumenteve të tenderit lidhur me zhvillimin e procedurës, moskryerja e veprimeve plotësuese të kërkuara nga ministritë e tjera sipas ligjit, moszbatimi i llojit të duhur të procedurës sipas ligjit, etj. Vihen re, ndërhyrje të drejtpërdrejta të funksionarëve të lartë publik, të cilët negociojnë paraprakisht, qoftë pa u shpallur procedura e tenderit/konçesionit me subjektin juridik, i cili më pas do të shpallet fitues. Këto ndërhyrje vijojnë edhe në hapat kyç të procedurave të tenderit, si dhe në ndikimin tek institucionet e tjera zyrtare, në kapërcim të kompetencave që i jep ligji, duke e kthyer garën për fitimin e tenderit në një konkurrim fiktiv. Nga ana tjetër, shihet se shoqëritë konçesionare janë ato të cilat në "hije" dirigjojnë të gjithë procesin duke përgatitur, jo vetëm dokumentet që ju takojnë atyre sipas ligjit, por dhe ato të cilat duhet të përgatiten nga institucionet zyrtare. Skema fiktive për kryerjen e punimeve në shoqërinë konçensionare, kryhet duke përdorur shoqëritë tregtare, të cilat kontrollohen në mënyrë të tërthortë nga funksionarë të lartë shtetëror, për të mbuluar natyrën e vërtetë të skemës korruptive të përftimeve të këtyre fondeve publike në mënyrë të paligjshme.

SPAK uncovers the scheme: How public funds are obtained through tenders and

Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë

Karakteristikat e vërejtura tek kjo vepër penale nuk lidhen më së shumti me formën e transaksionit (përfitime të parregullta), por me përfshirjen edhe të funksionareve të tjerë publik apo personave juridik, të cilët luajnë role ndërmjetëse midis dhënësit dhe marrësit. Kryesisht, si ndërmjetës është një funksionar tjetër publik, i cili ka të dhëna mbi kriteret e fondit publik të çelur. Ky i fundit ndërmjetëson me personin juridik fitues të tenderit publik. Të gjithë personat e përfshirë si ndërmjetës veprojnë së pari, për të mbuluar natyrën e vërtetë të veprimit të paligjshëm, dhe së dyti, për përftim material, por dhe përfitim në formë dhënie aksesi të paligjshëm në fonde të tjera publike.

Korrupsioni pasiv i funksionarëve të drejtësisë

Korrupsioni i funksionarëve të drejtësisë në përgjithësi nuk ka rezultuar të jetë shumë i komplikuar. Format më tipike janë, kontaktet që të interesuarit ndjekin për t'u lidhur me funksionarët e drejtësisë, nëpërmjet lidhjeve shoqërore, pra, nëpërmjet të tretëve, për të shmangur lidhjet shkakësore direkte. Më pas secili funksionar keqpërdor pushtetin e tij, për të ndikuar në mënyrë të paligjshme në dhënien e drejtësisë.

SPAK uncovers the scheme: How public funds are obtained through tenders and

Pastrimi i parave

What is noticed is that the money laundering scheme is quite complex, since, in the case of the violation of the equality of public tenders, it aims not only to create a fictitious scheme among high public officials to hide corrupt acts, but , above all, it also serves as a scheme for cleaning the proceeds of criminal offences. Thus, the public official first agrees with different legal entities, which will be included in the scheme to realize the formal side and to benefit from public funds contrary to the law. Then, these funds are transferred in the form of payments to commercial companies, which are related to the high public functionary and other persons involved in this corrupt scheme. These funds, from the accounts of the companies, are then transferred to other accounts inside and outside the country, being invested in movable or immovable assets. The tendency is for the presentation of the money laundering scheme to be organized in such a way that the multitude of legal actions and financial transactions carried out by the legal entities benefiting from these funds appear to be legal actions. These financial actions are fragmented into dozens of transactions in the form of payments to companies, which are subcontracted to perform various works according to their specialty. In fact, in some cases, subcontracted companies are part of the same scheme and controlled by the same individuals who organized this corrupt scheme. Subcontracting companies are established and run by people who are relatives or trusted persons of those who run these corrupt schemes. After the funds go to subcontracting companies, they are transferred abroad or invested in other assets under fictitious names, but which are used by corrupt officials or their relatives.

To read the full SPAK report click HERE

 

Galeria fotografike (
)


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×