DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

30 million euros laundered in Albania/ SPAK sends four defendants to trial!

2026-07-07 13:25:39Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
30 million euros laundered in Albania/ SPAK sends four defendants to trial!
Alvaro Romillo Castillo

SPAK has sent four people accused of money laundering and participation in a structured criminal group to trial, following investigations that uncovered a suspected scheme to introduce funds of criminal origin into the Albanian economy through fictitious companies.

Investigations have revealed that during June 2024, three commercial companies were created in Albania, "Wingwort" sh.pk, "Wortnova" sh.pk and "Wortend" sh.pk, all with minimal capital, registered at the same address and without exercising real economic activity.

According to SPAK, these companies were used as mechanisms to introduce funds of suspected criminal origin into formal circulation.

SPAK announcement:

The Special Prosecution Office against Corruption and Organized Crime has submitted to the Special Court of First Instance the request for the trial of criminal proceedings no. 136 of 2024, against the defendants:

Domingo Romillo Iriarte , accused of the criminal offense “Laundering of the proceeds of a criminal offense or criminal activity”, committed in the special form of cooperation, that of a structured criminal group, “Structured criminal group”, “Commitment of criminal offenses by a structured criminal group and criminal organization”, provided for by articles 287, 28/4, 333/a/1 and 334 of the Criminal Code.
Mihaela Munteanu Manole, accused of the criminal offense “Laundering of the proceeds of a criminal offense or criminal activity”, committed in the special form of cooperation, that of a structured criminal group, “Structured criminal group”, “Commitment of criminal offenses by a structured criminal group and criminal organization”, provided for by articles 287, 28/4, 333/a/2 and 334 of the Criminal Code.
Alvaro Romillo Castillo, accused of the criminal offense “Laundering of the proceeds of a criminal offense or criminal activity”, committed in the special form of cooperation of a structured criminal group, “Structured criminal group”, “Commitment of criminal offenses by a structured criminal group and criminal organization”, provided for by articles 287, 28/4, 333/a/2 and 334 of the Criminal Code.
Doris Pere, accused of the criminal offense “Laundering of the proceeds of a criminal offense or criminal activity”, committed in collaboration, provided for by article 287/2 of the Criminal Code.

Nga hetimet e kryera ka rezultuar se të pandehurit kanë krijuar dhe përdorur shoqëritë tregtare “Wingwort” sh.p.k., “Wortnova” sh.p.k. dhe “Wortend” sh.p.k., të regjistruara në Shqipëri gjatë muajit qershor 2024 me kapital minimal, me të njëjtën adresë për të tre shoqëritë, por pa zhvilluar veprimtari reale ekonomike.

Sipas provave të administruara, këto shoqëri janë përdorur si mekanizma për futjen e fondeve me origjinë të dyshuar kriminal, në qarkullimin dhe integrimin në ekonominë formale. Hetimet kanë evidentuar, transaksione bankare dhe tatimore me vlera të konsiderueshme, fatura të dyshuara si fiktive, pagesa pa dokumentacion ekonomik justifikues, si dhe transferta ndërkombëtare me subjekte të huaja, të lidhura me personat e përfshirë në këtë skemë.

Shoqëria “Wortend” sh.p.k. ka realizuar qarkullime financiare në vlera të larta, të cilat nuk përputhen me aktivitetin e deklaruar dhe kapacitetet reale ekonomike të saj. Gjithashtu, janë konstatuar kreditime bankare që tejkalojnë vlerën e faturave të lëshuara, pagesa ndaj shoqërive të huaja pa dokumentacion justifikues, si dhe blerje të pasurive të paluajtshme dhe automjeteve me vlerë të lartë. Një pjesë e fondeve janë përdorur për blerjen e dy pasurive të paluajtshme në zonën e Dhërmiut, me sipërfaqe totale 23.16 hektarë, kundrejt vlerës 1,621,200 euro.

Nga akti i ekspertimit vlerësues ka rezultuar se vlera e tregut e këtyre pasurive në momentin e shitblerjes ishte më e lartë se vlera e deklaruar në kontratë.

Gjatë hetimit është administruar informacion i ardhur përmes bashkëpunimit ndërkombëtar nga autoritetet gjyqësore të Mbretërisë së Spanjës, ku rezulton se disa prej të pandehurve janë subjekt hetimi për vepra penale të mashtrimit.

Nga analiza e provave, ka rezultuar se i pandehuri Domingo Romillo Iriarte ka pasur rolin drejtues dhe organizues në krijimin dhe funksionimin e skemës, duke administruar shoqëritë tregtare,  duke orientuar qarkullimin e fondeve dhe vendosur për investimet në pasuri të paluajtshme dhe asete të tjera.

Të pandehurit Mihaela Munteanu Manole dhe Alvaro Romillo Castillo dyshohet se kanë marr pjesë në këtë strukturë kriminale përmes rolit të tyre formal në shoqëritë, “Wortnova” sh.p.k. dhe “Wortend” sh.p.k., duke kontribuar në krijimin e pamjes së ligjshme të veprimtarisë ekonomike dhe në qarkullimin e fondeve.

Ndërsa e pandehura, Doris Pere dyshohet se ka ndihmuar në funksionimin e skemës duke kryer veprime administrative, bankare dhe organizative në Shqipëri përfshirë sigurimin dhe përdorimin e adresave për shoqëritë tregtare, si dhe kryerjen e pagesave të ndryshme në emër të tyre.

Mbi pasuritë në pronësi të të pandehurve Domingo Romillo Iriate, Alvaro Romillo Castillo dhe Mihaela Munteanu Manote është vendosur masa e sigurimit pasuror “sekuestro preventive”.  

At the conclusion of the investigations, the Special Prosecution Office has assessed that the evidence collected is sufficient to send the case to trial against the aforementioned defendants.


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×