DREAM / The Prime Minister resigns and wakes up under the Parisian bridge!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

Hundreds of thousands of euros and jewelry stolen from France in Albania: How Ardi Veliu's driver was discovered in smuggling

2023-06-21 22:17:25Aktualitet SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
Hundreds of thousands of euros and jewelry stolen from France in Albania: How
Ardi Veliu and his driver, Sokol Idrizaj

The program "Në Shënjester" on News 24 has published details on the investigation of the French authorities for the smuggling of dry money and stolen jewelry, from France to Albania, from the group that included Ardi Veli's former driver and family members. his. They were a structured criminal group, based in the Reventin Vaugris region, in the south-east of France. Seemingly docile, silent workers, but not to the French police, who had been keeping an eye on them for some time.

Their base was a hotel in the town of Villeurbane, where they collected all the expensive jewelry they robbed during the month. The big discovery actually came after the random check that the French police did in September 2020, initially a minibus, which made the route Lyon-Durres. The first time, 70,000 euros and 800 grams of jewelry containing gold were found there. But if the first time seemed a coincidence, it didn't seem so the second time, when 10 thousand euros and 500 grams of gold jewelry were found in the same minibus, during the control exercised on March 1, 2021. A coincidence that could not have escaped the attention of the French police, which launched an extensive investigation.

"The investigation was born after the arrest twice, at two different points, of two Albanian citizens, who were traveling on board the same minibus. During the control carried out for the first time in September 2020, 70,000 euros and 800 grams of gold jewelry were found in the minibus that was headed to Durrës/Albania. While during the control carried out the second time in the same minibus, on March 1, 2021, 10,000 euros and 500 grams of gold jewelry were found," the investigation file states.

The discovery was surprising even for the French police themselves. During their work to identify the source of the money and valuables, the investigations led them to the hotel in Villeurbane. A small municipality with 150 thousand inhabitants, near the city of Lyon in France, where they discovered that the valuables had been stolen and then packed in the hotel.

“Each time, it seemed that the minibus had left from the Hotel d'Alsace located in Villeurbanne. Some of the jewels were identified and indicated that they had been stolen in different parts of the French territory. The investigation established that throughout the week, stolen objects and large sums of money were collected and deposited in the above-mentioned hotel", the investigation file explains.

But even though the French authorities deported from their territory two Albanians involved in the transportation of money and jewels secured in criminal ways, the investigations do not seem to have stopped there. They went on to secure the full network of people involved in this illegal activity. It was soon discovered that the leader of this enterprise was a citizen who had acquired French citizenship through false documents belonging to the Republic of Kosovo. According to the Lyon police, which took over the investigation, this citizen was known in French documents as Sokol Briant.

"The investigations showed that the direction of the criminal activity is ensured by an Albanian citizen, who has a French identity obtained with false Kosovar documents: Sokol with the birth surname 'Balili' transformed into Sokol Ibrahimi (false identification document), naturalized in a French citizen as Sokol 'Briant'", - it is stated in the investigation file.

In order to follow the activity of Sokol Briant, the French police had to simultaneously follow the line of minibuses which, after starting from Lyon in France, ended up in several cities in Albania.

"Further investigations show that so-called criminal 'enterprises' use minibuses. They themselves use a 'legal', non-profit facade that only serves to hide particularly profitable illegal activities", the file explains.

It would be the tracking of the frequent journey of minibuses from France to Albania that led the police in the transalpine country to the opinion that the structured and perfect way was a well-organized job by Albanian citizens, mainly originating from the northern city of Shkodra. According to the French police, the region where the Albanian group was involved in hiding thefts and money laundering was Auvergne-Rhone-Alpes. For this reason, it was decided to keep the hotel Alsace in the city of Villeurbane under continuous surveillance, where the minibuses to Albania also started.

"In the interests of the investigation, the premises near the hotel D'Alsace (D'Alsas) in Villeurbane were observed. From where it became possible to ascertain the weekly trips of minibus vehicles with Albanian license plates. Who, under the guise of acting on behalf of travel agencies in Albania, had the duty to collect and transport objects and money of illegal origin", the investigation file explains.

What exposed these minibuses in their illegal activity was the fact that they had very few passengers. Which could not escape the attention of the French authorities, who found that these travel companies had low profitability, compared to the costs of transport.

"During the observation, it turned out that the vehicles are parked on the 'Magenta' road in Villeurbanne and stay there for about 48 hours, during which time they are loaded with new goods coming from the entire Rhone-Alpes region (Rone Alpes). Goods that are destined to be taken to Albania or distributed on the way back," the investigation file states.

An interesting fact was that the minibus drivers always slept in the same hotel, it was suspected that the money and valuables secured in criminal ways were also collected.

"During the following investigation, it was documented that the drivers take, among other things, envelopes of money which are withdrawn to the Hotel d'Alsace, where they were previously left under the custody and storage of Sokol Briant. During the observation period, the working groups got to know three agencies that deal with the transport of passengers and goods specifically; 'Erdisa Tours' owned by citizen Agustin Mesuli, who also serves as a driver of this agency, 'Tani Tours' owned by Dritan Ulqinaku, who also serves as a driver of this agency, and 'Altini Travel' owned by Altin Doda who also performs the role of driver in this agency", the file states.

But as it turns out from the investigation, the key person in this enterprise is the Albanian citizen Sokol Balili, who bears the French surname 'Briant'. He is the one who coordinates all actions, storing, storing and packing objects and monetary values ​​that must be taken to Albania. According to the French police, at the Hotel D'Alsace, where he works as a receptionist, he has a room behind the reception. Where he is in constant contact with an Albanian identified as Flori Baku, who allegedly manages Sokol Briant's stores in Albania on behalf of Sokol Briant.

"On January 7, 2022, Flori asks his wife not to talk on the phone. It turns out that he also manages the 'business' in Albania for the Briant family. For this reason, he was paid more than 3,000 euros in advance for family vacations this summer," the investigation file states.

Por edhe pse në dukje ishte një recepsionist, hetimi pasuror i Sokol Briant, nuk i justifikonte paratë që ai shpenzonte. Po kështu as pasuritë që ai kishte vendosur, çka e çoi policinë franceze të mendonte se pasuritë e tij ishin vendosur në mënyrë të pandershme, në kuadër të një grupi kriminal.

“Sokol Briant, rezulton se ka shpenzuar shumë para. Ai i ka ofruar së bijës në 20 vjetorin e saj një Mercedes Class, ndërkohë që aktualisht po rinovon tërësisht apartamentin e tij në të cilin banon prej 20 vitesh me qëllim që më pas ta blejë dhe më pas për ta rishitur”, thuhet në dosje.

Por në vijim të ndjekjes së Sokol Briant, policia franceze konstatoi se në muajin prill të vitit 2022, ai kishte udhëtuar në Shqipëri, ku ishte takuar me bashkëpunëtorin e tij, Flori Baku, të cilit rezulton se e i ka dhënë 10 mijë euro në cash. Ky është edhe momenti ku nga hetimet del se Sokol Briant pasi është ndarë nga Dritan Ulqinaku, me të cilin duket se ka një mosmarrëvjeshje, lidhet me shtetasin Sokol Myftari, të cilit i siguron se është i gatshëm t’i fshehë në hotelin D’Alsace, ku punon si recepsionist, të gjitha sendet e vjedhura që ai ka ose që Myftari do të donte t’ia shiste drejtëpërdrejt.

Gjatë marrjes në pyetje nga Xhandarmëria Kombëtare Franceze, Sokol Briant pranoi se ai kishte njohje me shtetasin në hetim, Altin Doda, i cili del se fillimisht ka punuar si shofer për shqiptarin tjetër, Agustin Mesuli, edhe ky nën hetim. Por që tani Altin Doda që kishte agjencinë e udhëtimit ‘Altin’, kishte dalë të punonte më vete, duke u shkëputur nga Agustini.

“Grupi i parë, përbëhet nga personat nën hetim të identifikuar tashmë nga autoritetet shqiptare si Agustin Mesuli, Altin Doda, Florian Baku, si dhe personat nën hetim të identifikuar si Sokol Briant (alias Sokol Brahimi, apo Sokol Balili), Dritan Ulqinaku, dhe shoferët e tyre. Sokol Briant, pas grumbullimit të sendeve, kryesisht të vjedhura, dhe shumave të parave të ardhura që rridhnin nga veprimtaria kriminale në Hotel d’Alsace, jua jepte subjekteve që punonin si shofera të itinerarit Shqipëri-Francë-Shqipëri për t’i sjellë produktet e veprës kriminale në Shqipëri”, thuhet në dosjen hetimore.

Po ndërsa ky ishte grupi i parë që ra në rrjetën e policisë franceze dhe asaj shqiptare, surprizë për hetimin do të ishin edhe emrat që do të pasonin pas identifikimit të pjesës tjetër të grupit. Zbulim surprizues që do të mbërrinte deri te një nga shoferët e një titullari të rëndësishëm në kupolën e Policisë së Shtetit dhe të familjes. Ky emër do të ishte Sokol Idrizaj, i cili kishte shërbyer si shofer i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu. Shkuarja drejt emrit të tij u realizua pas ndjekjes që iu bë familjes së tij, e cila del se ishte e lidhur me Agustin Mesulin dhe Altin Dodën, dy pronarët e agjencive të udhëtimit të lidhur me shqiptarin Sokol Briant.

“Nga hetimet e kryera rezulton se personat nën hetim, drejtues të mjeteve të transportit si më sipër, transportonin dhe shuma të mëdha monetare të padeklaruara, të cilat u jepeshin nga shtetas të ndryshëm si në Francë, ashtu dhe në Shqipëri. Ndër personat që kanë realizuar një transport të tillë janë edhe ata nën hetim Egi Idrizaj dhe Elda Idrizaj, të cilat kanë përdorur në funksion të aktivitetit kriminal mjetet e personave nën hetim Agustin Mesuli dhe Altin Doda, dhe me dijeninë e tyre. Shuma monetare të cilat i dorëzoheshin personit nën hetim nga autoritetet franceze Sokol Briant”, thuhet në dosjen hetimore.

Sipas autoriteteve franceze e gjithë skema, ku ishte e përfshirë familja Idrizaj, në këtë rast e ish-shoferit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, Ardi Veliu, lidhej me sendet me vlerë, të cilat pasi vidheshin në Francë, transportoheshin kontrabandë në Shqipëri dhe më pas pasi shiteshin në Shqipëri. Një pjesë e parave i shkonin Sokol Briant, në hotel D’Alsace në qytetin Villeurbane në Francë.

“Grupi i dytë, përbëhet nga personat nën hetim pjesëtarë të familjes Idrizaj, të cilët kanë ushtruar veprimtarinë e tyre kriminale duke transportuar shuma monetare në sasi të mëdha të padeklaruara, nga Shqipëria në Francë. Këto shumat monetare të dërguara në mënyrë të fshehtë në territorin francez priteshin aty nga personi nën hetim Egi Idrizaj, që ndodhej në qytetin e Lyonit në Francë”, thuhet në dosjen hetimore.

Nga hetimet rezultoi se Egi Idrizaj, ishte vajza e vogël e Sokol Idrizaj, shoferit të z. Veliu. Dhe se sendet e luksit që më pas ishin shitur dhe kthyer në para në Shqipëri, ishin transporuar nga vetë pjesëtarët e familjes Idrizaj.

“Personat nën hetim Elda, Egi dhe Bora Idrizaj, kanë transportuar në Shqipëri sendet e luksit të blera në Francë, të cilat janë transportuar nga lidhjet e tyre. Këto sende janë futur kontrabandë në territorin shqiptar, duke u marrë në dorëzim nga të hetuarit e familjes Idrizaj, të cilët më pas i kanë shitur në territorin shqiptar tek persona të ndryshëm në disa raste edhe nëpërmjet reklamimit në rrjete sociale, duke fshehur të ardhurat e fituara nga ky aktivitet i paligjshëm”, thuhet në dosje.

Po për të kryer transportin sa më të sigurtë të sendeve të çmuara të vjedhura në Francë, por edhe për të dërguar atje paratë e siguruara nga shitja, grupit të personave të përfshirë, u duhej edhe ndihma e disa policëve të korruptuar në doganën e portit të Durrësit. Ata duhet të mbyllnin sytë, në momentin që në port mbërrinte minibusi me shumën e madhe të parave të padeklaruara, apo me sende të çmuara të pashoqëruara me fatura përkatëse.

“Nga hetimet rezulton se disa nga kompanitë e transportit që kryenin rrugëtimin Shqipëri- Francë-Shqipëri, kishin mbështetjen dhe përkrahjen e punonjësve të policisë dhe doganës që ishin me shërbim pranë PKK Port Durrës. Më konkretisht nga personat nën hetim Gentian Aga dhe Alid Shehi, persona të cilët ka rezultuar si të implikuar në kuadër të aktiviteteve të ndryshme kriminale duke shpërdoruar detyrën”, thuhet në dosje.

Sipas dosjes hetimore të siguruar nga emisioni ‘Në shënjestër’, për të kryer transportin e parave drejt Francës, Egi Idrizaj, përdor automjetet e Altin Dodës të kompanisë ‘Altini Travel’. Veprimtari të cilën ajo e kryen vetë ose përmes të tjerëve, ashtu si edhe blerjen e sendeve të luksit për t’i rishitur në Shqipëri në rrjetet sociale. Ndërkohë që në dosje dalin edhe dhjetra biseda midis vajzës tjetër të Sokol Idrizaj, Borës dhe nenës së saj Eldës, ku del në pah përfshirja në këtë aktivitet edhe e disa personave të tjerë dhe lidhje e tyre shoqërore, me qëllim hapjen e llogarive bankare të cilat do përdoreshin në vijim nga personat nën hetim Egi Idrizaj dhe Elda Idrizaj për blerjen e sendeve dhe veshjeve të luksit në Francë.

“Egi Idrizaj, me qëllim justifikimin e aktivitetit të saj, është e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit si person fizik më datë 28 Shkurt 2022 në fushën e veprimtarisë ‘Bar kafe’ në Tiranë, aktivit i cili nuk rezulton që të ketë të ardhura të mjaftueshme për të përballuar fluksin e shumave monetare të shpenzuara për blerjen e mallrave të ndryshme të luksit kryesisht në territorin francez. Në kuadrin e aktivitetit kriminal ajo del se ka bashkëpunuar edhe edhe familjarët e saj, babain, nënën e motrën”, thuhet në dosje.

Ky aktivitet i paligjshëm u vërtetua nga hetimet edhe për faktin se për asnjë nga mallrat e futur në Shqipëri nga familja Idrizaj, nuk është paguar dogana dhe se ky aktivitet zhvillohej nga kjo familje prej 3 vitesh. Interesant gjatë hetimeve, janë edhe përgjimet midis familjes Idrizaj dhe Altin Dodës, që është pronari dhe shoferi i agjencisë ‘Altini Travel’

Bisedë e kapur në përgjime më datë 30 maj 2022, midis tij dhe Elda Idrizaj, bashkëshortes së Sokol Idrizaj. Në këtë moment ish-shoferit të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë, Ardi Veliu, sot kreu i Agjencisë së Mbikqyrjes Policore nga ku del se Egi Idrizaj në këtë moment të përgjimit del se ndodhet në shtetin francez, ku del në pah organizimi i veprimtarisë kriminale, dhe kujdesi që tregojnë bashkëbiseduesit për të mos dërguar numra nëpërmjet telefonit, pasi kontakti është vetë personi nën hetim Altin Doda. Nga biseda del se ky i fundit e orienton Elda Idrizaj, që Egi ti dërgojë adresën ku ndodhet dhe më pas do të shkojë ta takojë kontakti i tij në Francë.

Biseda mes Altin Dodës dhe Elda Idrizaj

Altin Doda: A është nisur Egi. A niset nesër?

Elda Idrizaj: E kam lënë për të rregulluar andej ato gjërat.

Elda Idrizaj: Po, se më tha Egi.

Altin Doda: Po. Nesër, mbaron punë burri huaj, shkon e takon Egin ku të dojë ajo.

Elda Idrizaj: Mirë çoji numrin. E di vet ti tani. Lidhu vetë me Egin.

Altin Doda: S’ka punë numri, jam unë numri. Vetëm më ço adresën e Egit. Shkoj e takon unë.

Elda Idrizaj: Mirë

Altin Doda: Nuk mbajnë kontakte me asnjë.

Elda Idrizaj: Nuk e pyta tamam Egin për orarin fiks kur niset.

Altin Doda: S’ka problem, mos e vrit mendjen. Ajo vetëm të më thotë jam filan vend dhe ia çoj unë robin”, – thuhet në dosje.

Në një tjetër bisedë të zhvilluar vetëm dy muaj më pas më 17 korrik 2022, po midis Altin Dodës dhe Elda Idrizaj del se aktiviteti i transportimit të mallrave të luksit të blera nga Egi në Francë, transportohet për në Shqipëri nëpërmjet agjencive të ndryshme të transportit. Ndërsa sa i përket pritjes në Shqipëri, atë e bën bashkëshorti i Eldës, Sokol Idrizaj. Nga hetimet e kësaj dosje që solli në Shqipëri hetuesit francez u zbulua edhe fenomeni i fajdeve.

“Personat nën hetim nga familja Idrizaj, mermin shuma të konsiderueshme monetare me përqindje nga disa persona të cilat nuk ishin të licensuar për të kryer një aktivitet të tillë, më konkretisht nga personat nën hetim Agustin Mesuli, Altin Doda, Vangjush Kashara dhe Tomorr Baruti. Në një nga bisedat e përgjuara del se familja Idrizaj i ka marrë një shumë të madhe parash me përqindje Altin Dodës dhe kërkon tia kthejë.

Bisedë Altin Doda-Elda Idrizaj

Elda Idrizaj: Ej unë njëzetë e një i kam në shtëpi, të ti sjell edhe sa të mbledh ato të të tjerat?

Altin Doda: Ça të kesh mi sill, sa të mundesh deri në darkë.

Elda Idrizaj: Besoj se do ti bëj deri në darkë…”, thuhet në dosje.

Ky aktivitet i paligjshëm duket se ka vazhduar edhe në muajt në vazhdim, gjë që vërtetohet edhe nga bisedat në muajin tetor në ëhats app midis Elda Idrizaj dhe Altin Dodës. Ata flasin në aplikacionin WhatsApp, për të mos u kapur nga ndonjë përgjim i mundshëm telefonik, si dhe diskutojnë që të dakordësohen për numrin e çantave që do transportoheshin në rrugën e rradhës nga Altin Doda për llogari të Elda dhe Egi Idrizaj. Po kështu gjatë hetimeve, u evidentua edhe fakti se familja Idrizaj, u merrte para të personave të ndryshëm, jashtë sistemit bankar, kundrejt interesit 10 përqind.

Personat u identifikuan si Altin Doda, Agustin Mesuli, Vangjush Kashara, Tomorr Baruti, por edhe në Francë, Egzon Hajdari me ndërmjetësimin e personit tjetër nën hetim Altin Doda. Shuma të cilat u vërtetuan edhe nga analizimi i bisedave telefonike mes Egi Idrizaj dhe nënës së saj Eldës, nga ku del se në bazë të përgjimeve të kryera rezulton se Egi Idrizaj, kishte komunikime me një shtetase të quajtur Nini. Aty del në pah edhe një skemë e marrjes së parave me fajde, në të cilën ishte të përfshirë po kështu edhe shtetasit në hetim Agustin Mesuli dhe Vangjush Kashara, njohur si Vani.

Bisedë e realizuar më datë 15 Qershor 2022:

Nini: Elda ça bëre zemra!! Kam një hall, të lutem ata ku merrni lek me fajde ju, sa mund të shkojë në muaj nëse na gjen ti 5 milion??

Pyet dhe më thuaj të lutem!!

Elda Idrizaj: Po ça të pyes o goce, ajo dihet, nëse merr 5 milion do paguash 500 mijë në muaj dmth 10 % të çdo shume që merr.

Kush ta paska vënë lakun në fyt….nuk kam unë se me gjithë zemër do të ndihmoja”, thuhet në dosje.

Tashmë në përgjim të plotë nga autoritetet franceze dhe shqiptare, më 3 korrik 2022, dy policitë respektive nisën të mbajnë në kontroll minibusët që vinin nga Franca. Aty ku u gjetën shuma parash të pajustifikuara. Të cilat shoferët e minibusëve për ti shpëtuar kontrollit në doganë ua shpërndanin pasagjerëve.

“Më datë 3 korrik 2022, një automjet shqiptar i ‘Erdisa Tours’ me ardhje nga Lioni, u objekt i një kontrolli në Durrës. Gjatë kontrollit në bordin e automjetit u zbuluan më shumë se 18 000 euro, të shpërndara ndërmjet shoferëve dhe dy pasagjerëve. Këta të fundit deklaruan se paratë u ishin dhënë nga shoferët me qëllimin për të kaluar doganën. Gjatë marrjes në pyetje, shoferi kryesor deklaroi se paratë i përkisnin pronarit të tij, Agustin Mesulit”, thuhet në dosje.

Ndërsa rezultoi se shuma e parave të gjetura nuk ishte në raport të drejtë me fitimet e gjeneruara nga transporti i pasagjerëve. Ndërkohë që Agustin Mesuli vazhdonte të investonte në blerjen e automjeteve të reja. Paralelisht me këto kontrolle, policia shqiptare zbuloi në dyqanet e argjendarisë në Shkodër, bizhuteri të vjedhura në Francë.

“Nga vëzhgimet e kryera në territorin shqiptar në fund të muajit korrik -fillim të muajit gusht 2022, u mundësua zbulimi në argjendarinë Classic Gold në Shkodër të një bizhuterie me gjasë të vjedhur më parë dhe të mbajtur nga Sokol Briant dhe e bija. Nga vëzhgimet, u dokumentua edhe një takim ‘pune’ në hotelet e luksit, ndërmjet Sokol Briant dhe kontakteve shqiptare me banim në Lion, në atë moment me pushime në Shqipëri, konkretisht Dritan Ulqinakut dhe Besim Berisha. Si edhe ardhja e Sokol Myftarit, fshehës i sendeve të vjedhura, u konstatua në doganën Shqipëri-Mali i Zi më 1 Gusht 2022. Ndërsa komunikimet flasin për ekzistencën e dyshimeve rreth një ‘marrëveshje’ me policët vendas dhe lënë të nënkuptohet kalimi i një shume të madhe parash. Bashkëjetuesja e tij ka mundur të hyjë në Shqipëri pa iu vulosur pasaporta”, thuhet në dosje.

Në të njëjtën ditë me hyrjen në Shqipëri nga dogana me Malin e Zi të Sokol Myftarit, autoritetet shqiptare konstatuan futjen në portin e Durrësit edhe të minibusit të ‘Tani Tours’ ku u gjetën shuma të mëdha parash. Po atë ditë, minibusët ‘Tani Tours’ u kontrolluan në Durrës, ku gjatë kthimit të tyre u konkludua se aty ndodheshin të fshehura 5 000 dhe 6 500 euro dhe se shoferët kishin shumë frikë, edhe pse zakonisht përfitonin nga dashamirësia e doganierëve, nën mbikëqyrjen e Dritan Ulqinakut. Kalimi në skaner tregoi praninë e vendeve të fshehta në bordin e minibusëve.

It would be these coordinated investigations that led to the September 2022 opening of investigations that subsequently resulted in the arrest of 13 people. Among them, at the beginning of June 2023, the family members of Sokol Idrizaj, who had been the driver of the General Director of the Police, Ardi Veliu, until the time when the latter left this position in 2021. Although the process has already is under investigation, the case once again showed the cooperation of people close to power with crime. As in many similar cases. / Retrieved from BW


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×