ËNDRRA / Kryeministri jep dorëheqjen dhe zgjohet poshtë urës pariziene!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

Miliona dollarë, kompani dhe prona, "Bebet BOSS" që zotërojnë qindra korporata të Luksemburgut

18 February 2022, 11:31Kosova&Bota SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX

Miliona dollarë, kompani dhe prona, "Bebet BOSS" që

Kur Luksemburgu hapi regjistrin e tij të pronarëve përfitues në 2019, të dhënat e reja zbuluan një fakt befasues: Qindra fëmijë zotërojnë ose mbajnë aksione të rëndësishme në kompani me bazë në Dukatin e Madh.

Një foshnjë një vjeçare mongole që zotëron një pjesë të një kompanie të madhe qymyri në shkretëtirën Gobi. Një azerbajxhanas njëmbëdhjetëvjeçar që përfiton nga kontratat shtetërore me Turkmenistanin dhe Kinën. Një adoleshente ruse që numëronte investimet në sistemet e pensioneve kanadeze dhe kaliforniane në pasuritë e saj prej miliarda dollarësh.

Këta janë vetëm një pjesë e vogël e afro 300 të miturve që zotëronin ose kontrollonin aksione të rëndësishme në kompanitë e Luksemburgut që nga viti 2020, ka gjetur një hetim si pjesë e projektit OpenLux.

Azebarxhani

Familja Mammadov gëzon të gjitha përfitimet e rezervuara për më të pasurit e elitës së Azerbajxhanit. Baylar Mammadov, gruaja e tij dhe tre fëmijët kanë nënshtetësi malteze falë skemës së artë të pasaportave të kombit ishull, e cila do t'u kthente atyre mbi 800,000 euro. Në dasmën e mbushur me yje të vajzës së tij në vitin 2014 mori pjesë vajza e presidentit të Azerbajxhanit. Dhëndri, Kamal Hajiyev, është djali i një deputeti që njihet si i afërt me vetë presidentin. Një nga djemtë e Mammadov ka jetuar për vite në Angli, ku ai ndoqi një shkollë prestigjioze me konvikt, tarifat e së cilës shkojnë deri në rreth 35,000 paund në vit. Kolonat e shoqërisë në mediat e Azerbajxhanit e kanë përshkruar Mammadov si një biznesmen të shquar, pa përmendur kurrë një biznes.

Projekti OpenLux, megjithatë, zbuloi një të dhënë: OCCRP zbuloi se gruaja dhe fëmijët e Mammadov janë pronarë të një kompanie të regjistruar në Luksemburg të quajtur Canley Finance SA, e cila ka grumbulluar investime dhe kontrata shtetërore në mbarë botën që kur u krijua në 2008. 2020 kompania është në pronësi të gruas së Mammadov dhe tre fëmijëve të tij, të cilët do të kishin qenë 17 vjeç, 9 vjeç dhe 3 muajsh në kohën e themelimit. (Luksemburgu nuk jep informacion publik mbi historinë e pronësisë së korporatës, duke e bërë të pamundur të dihet nëse fëmijët zotëronin kompaninë atëherë.)

Edhe pse vetë Mammadov nuk është i listuar si drejtor apo aksioner, ai i dha firmës më shumë se 21,000 euro për të ndihmuar në largimin e saj, sipas llogarive vjetore. Këto llogari tregojnë gjithashtu se në vitin 2012 Canley Finance bleu më shumë se 6 milionë dollarë aksione në Unibank, një nga bankat më të mëdha të Azerbajxhanit. Në atë kohë, dy më të vegjlit nga tre fëmijët do të ishin 4 dhe 14 vjeç.

Canley Finance zotëron gjithashtu një firmë malteze, Lenstor Enterprises Ltd., e drejtuar nga Mammadov. Dhëndri i tij, Hajiyev, ka shërbyer më parë si bashkëdrejtor. Që kur u themelua në vitin 2008, kompania ka fituar më shumë se 43 milionë dollarë në kontrata të lidhura me gazin me qeverinë e Turkmenistanit. Mammadov zotëron gjithashtu një kompani britanike të quajtur Lenstor Trading LLP, e cila e përshkruan veten si një kompani tregtare e specializuar në energji, petrokimike dhe sektorë të tjerë. Klientët e saj përfshijnë kompani shtetërore në Turkmenistan dhe Kinë, prodhues rusë dhe ofruesin më të madh të ambulancës në shtetin amerikan të Oklahoma.

Në vitin 2017, vetë Canley Finance iu drejtua Shteteve të Bashkuara, duke blerë dy të tretat e një sipërmarrjeje mikpritëse në Florida të quajtur Buta Investment Group. Më pas, firma luksemburgase derdhi 4 milionë dollarë në Buta, e cila pretendon se përfshin si klientë kombinimin e pazakontë të KFC-së dhe Ministrisë së Industrisë së Mbrojtjes të Azerbajxhanit.

Ndërsa është e ligjshme që fëmijët e Mammadov të zotërojnë Canley Finance, mungesa e emrit të babait të tyre si pronar apo edhe ekzekutiv - përveç një fusnote në një dokument kontabël vjetor - ngre pyetje nëse emrat e tyre po përdoren për të maskuar pronësinë reale të kompanisë.

Meksikë

Miguel Zaragoza Fuentes, themeluesi i konglomeratit kryesor të gazit në Meksikë, Zeta, njihet si një njeri privat. Por jeta e tij familjare u shndërrua në një telenovelë kombëtare në vitin 2014 kur gruaja e tij 60-vjeçare dhe nëna e 11 fëmijëve të tij, Evangelina López Guzmán, bëri kërkesë për divorc.

López kishte zbuluar se burri i saj miliarder ishte në një lidhje me një punëtore shtëpiake të quajtur Elsa Esther Carrillo Anchondo, e cila ishte punësuar si shërbëtore nga një tjetër dashnore e Zaragozës. Carrillo kishte lindur fëmijën e dymbëdhjetë të Zaragozës në 2004 dhe Zaragoza më pas kishte transferuar asete me vlerë miliona dollarë - duke përfshirë para, pasuri të paluajtshme, art dhe një aeroplan - Carrillo-s, anëtarëve të familjes së saj dhe vajzës së tyre sekrete.

Një gjykatë divorci në Teksas, ku Zaragoza dhe López ishin të martuar fillimisht, mbajti anën e López dhe urdhëroi Zaragozën t'i dorëzonte asaj një pjesë të rëndësishme të perandorisë së tij të biznesit. Por pas një sërë apelimesh dhe betejash ligjore që arritën deri në gjykatën supreme të Meksikës, Zaragoza nuk i është bindur urdhrit.

OCCRP tani ka zbuluar se një nga kompanitë që Zaragoza duhej të humbiste, Texas Gas & Oil (TGO) Ltd. me bazë në Bahamas, është në pronësi të vajzës tashmë adoleshente të Zaragoza dhe Carrillo. Sipas dosjeve gjyqësore, TGO - një furnizues i Zeta Gas del Pacifico - kishte transferuar miliona dollarë në Zaragoza dhe familjen e tij të dytë për përdorimin e tyre personal, duke përfshirë pagesën e tarifave të kolegjit për një fëmijë tjetër të Carrillo-s. Vitin e kaluar, furnizuesi më në fund humbi një betejë gjyqësore dyvjeçare në Bahamas për të mbajtur sekret të dhënat e saj tatimore pasi autoritetet meksikane kërkuan dokumente në lidhje me shitjet e tij te Grupo Zeta.

Kompania ishte vetëm një nga disa entitete të lidhura me Grupo Zeta që vajza 17-vjeçare e Zaragozës zotëron përmes dy kompanive mbajtëse luksemburgase, Belgrave SA dhe Vaurigard SA Të dyja dikur ishin kontrolluar nga familja Zaragoza, por që nga të paktën 2019 - kur Luksemburgu i bëri publike pronarët përfitues - vajza e tij ka qenë pronarja e vetme e tyre.

Përmes Belgrave dhe Vaurigard, ajo është përfituese e 73 milionë dollarëve në asete, duke përfshirë aksione në 12 kompani të tjera në Peru, Guatemala, Spanjë, Holandë, Bahamas dhe Belize – tetë prej të cilave ajo zotëron plotësisht. Ndërsa disa nga këto firma janë degë të njohura të filialeve të Grupo Zeta, është e paqartë nëse pjesa tjetër - ose vetë kompanitë mbajtëse të Luksemburgut - janë deklaruar ndonjëherë tek autoritetet tatimore meksikane.

Gjykata e Teksasit deklaroi se dy kompanitë mbajtëse të Luksemburgut dhe TGO ishin të dyja pjesë e strukturës së korporatës Zeta. Për më tepër, dy nga kompanitë në pronësi të Belgrave dhe Vaurigard ndajnë gjithashtu adresa dhe përfaqësuesi ligjor i një filiali tjetër të Grupo Zeta të sanksionuar nga Guatemala për evazion fiskal.

Rusia

Për vite me radhë, identiteti i pronarëve të kompanisë me qendër në Luksemburg, Felicity International S.A. rezultoi shumë i fshehtë që edhe autoritetet franceze të mos e zbulonin. Në vitin 2014, mes një hetimi për një skemë mashtrimi shumë milionëshe, hetuesit i shkruan Ishujve të Virgjër Britanikë duke kërkuar informacion për aksionerët themelues të kompanisë.

Felicity ishte inkorporuar nga dy kompani guaska në det të hapur, njëra me bazë në Ishujt e Virgjër Britanikë dhe tjetra në Panama, por ato ishin shpërbërë në vitin 2011. Gjurma ishte e ftohtë. Vetëm në vitin 2019, kur Luksemburgu detyroi kompanitë të fillonin të listonin pronarët e tyre përfitues, Felicity deklaroi se ishte në pronësi të tre vëllezërve e motrave me nënshtetësi bullgare. Në atë kohë, më i riu ishte 15 vjeç.

Që atëherë, OCCRP i ka identifikuar ata si fëmijët e oligarkut rus të telekomunikacionit Sergei Adoniev, i cili mori nënshtetësinë bullgare sipas skemës së pasaportës së artë të vendit në vitin 2008, më pas iu revokua në maj 2018 pasi autoritetet atje zbuluan dosjen e tij kriminale. Në vitin 1998, Adoniev u dënua në Shtetet e Bashkuara për mashtrim të qeverisë kazake me 4 milionë dollarë nëpërmjet shitjeve false të sheqerit kuban.

Në vitin 1999, ai u deportua nga SHBA në Rusi, ku ai ishte në gjendje të krijonte një perandori telekomunikacioni ndërsa merrte investime dhe mbështetje nga figura të ndryshme të lidhura me Kremlinin dhe kompanitë shtetërore, sipas partnerit të OCCRP, Bivol. Në vitin 2000, LA Times raportoi se FBI dyshonte gjithashtu se Adoniev qëndronte pas një ngarkese 1.1 ton kokaine kolumbiane të kapur në kufirin ruso-finlandez në 1993. Felicity International u krijua në të njëjtin vit që Adoniev u deportua - para se të lindnin dy nga tre pronarët e saj aktualë.

Sipas llogarive vjetore, firma luksemburgase - dhe kështu fëmijët e Adoniev - janë pronarë të Villa Violettes 25 milionë euro, një pronë katërkatëshe me pamje nga deti në një kodër në Cap d'Ail në rivierën franceze. Felicity e bleu pronën në vitin 2006, kur të tre ishin afërsisht 9, 3 dhe 2 vjeç. Në vitin 2015, kompania bleu gjithashtu një "data të dhënash kompjuterike" për 450,733 euro, e cila sot llogaritet ndër asetet e fëmijëve të Adoniev.

Italia

Producenti italian i filmit Daniele Lorenzano është përballur prej kohësh me kritika për shkak të lidhjes së tij me biznesmenin dhe ish-kryeministrin Silvio Berlusconi. Ai menaxhoi blerjen e të drejtave të transmetimit në SHBA për perandorinë mediatike të politikanit tashmë të turpëruar duke filluar nga vitet 1980.

Prokurorët e Milanos më vonë do të vërtetonin se Lorenzano kishte menaxhuar gjithashtu një skemë të mashtrimit fiskal në mbarë botën, të orkestruar nga Berlusconi. Në vitin 2012, ai u dënua me tre vjet e tetë muaj burg - vetëm katër muaj para dënimit të dhënë vetë Berlusconit - për rolin e tij në mashtrim. Në fund, asnjëri nuk vuajti kohën pasi dënimet e tyre të burgut u shndërruan në shërbim të komunitetit.

Në vitin 1994, në të njëjtin vit që Berlusconi filloi karrierën e tij politike, një kompani e pasurive të paluajtshme e quajtur Najis Real Estate S.A. u inkorporua në Ishujt e Virgjër Britanikë. Ajo u zhvendos në Luksemburg në vitin 2003, duke sjellë me vete pasuri të paluajtshme marokene me vlerë 3.6 milionë dollarë.

Stefano Martinazzo, një kontabilist mjeko-ligjor që u konsultua për rastin, i tha OCCRP se i kujtohej CEO i një firme mbajtëse të Berlusconit që dëshmonte se "madje edhe drejtuesit e lartë të grupit ishin 'të pikëlluar' nga tarifat e mëdha të paguara Lorenzanos", që arrinin në 20 milionë dollarë mes 1994 dhe 2003.

Nuk është e qartë se kush e zotëronte kompaninë në këtë kohë, por në vitin 2019 ajo deklaroi pronarin e saj si një trust familjar të krijuar nga Lorenzano për dy vajzat e tij. Në atë kohë, vajzat ishin në adoleshencë, por në kohën kur Najis u zhvendos për herë të parë në Luksemburg, njëra nuk kishte lindur ende dhe tjetra ishte vetëm dy vjeç e gjysmë. . Trustet janë një mënyrë e zakonshme që prindërit t'u dorëzojnë asetet fëmijëve të tyre duke shmangur taksat dhe vonesat që lidhen me trashëgiminë. Ato menaxhohen nga palë të treta në emër të përfituesve. Sot, Najis zotëron një pronë me vlerë mbi dy milionë dollarë – dhe ka 10.8 milionë dollarë borxh.

Nuk ka asnjë tregues se Najis ose asetet e tij ishin të lidhura me skemën e mashtrimit fiskal të Berlusconit. Por nëse hetuesit do të kishin qenë në dijeni për entitetin në atë kohë, ata mund të kishin pikasur një flamur të kuq: Të paktën që kur u zhvendos në Luksemburg, Najis ka qenë nën menaxhimin e Filippo Dollfus de Volckersberg, një fisniku zviceran, i cili vetë u padit në një rast i veçantë në 2019 nga një gjykatës milanez për evazion fiskal dhe mashtrim.

Për aktivistët kundër korrupsionit si Borisovich, problemi është se kompanitë luksemburgase përdoren shpesh për të mbajtur aktive të tilla si prona ose biznese të huaja, jo vetëm për të sjellë para në vend, për të cilin ai tha se ishte një proces më i rregulluar./Përshtati VoxNews.al marrë nga Occrp.

 


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×