OPEN LETTER/ Come to the dialogue and listen to me speak, otherwise I will cut off your scholarships, you will rot in prison. Please!

 Kliko këtu për të tjera
Voxpress:

The Financial Intelligence Agency is established, it will fight money laundering! Here's how it will work

2024-01-31 16:31:18Politikë SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
The Financial Intelligence Agency is established, it will fight money
Financial Intelligence Agency

By decision of the Council of Ministers, the Financial Intelligence Agency was established, an institution that will aim to combat money laundering.

With this decision, the General Directorate of Prevention and Money Laundering is merged, while all its subordinates will now be part of the Artificial Intelligence Agency.

Employees should have more powers, but also higher salaries, in order to prevent resignations. They will be subordinate to the Minister of Finance.

Decision of the Council of Ministers:

DECISION ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

In support of Article 100 of the Constitution, Point 4, Article 21, of Law No. 9917 dated 19.5.2008, "On the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism", as amended, and Article 6 of Law No. .90/2012, "On the organization and functioning of the state administration", with the proposal of the Minister of Finance, Council of Ministers

DECIDE:

I. GENERAL PROVISIONS

1. The organization and operation of the Financial Intelligence Agency (AIF), as a legal, public, budgetary entity, under the responsibility of the minister responsible for finance (hereinafter the minister), with headquarters in Tirana.

2. AIF is financed from the state budget and other legal sources, according to the legislation in force.

3. The AIF budget constitutes a separate item in the budget of the ministry responsible for finance

4. The mission of the AIF is to prevent the laundering of money and products originating from criminal acts, as well as the prevention of the financing of terrorism, cooperating with the competent national and international institutions and bodies for this purpose.

5. Pursuant to the law in force on the prevention of money laundering and terrorist financing, the AIF:

a) exercises the functions of the responsible authority;

b) functions as a national center in charge of collecting, analyzing and distributing to law enforcement agencies data on possible money laundering and terrorist financing activities.

6. The AIF has the following areas of responsibility:

a) preventing the laundering of money and products originating from criminal offences;

b) preventing the financing of terrorism.

II. FUNCTIONAL RESPONSIBILITIES OF THE FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

1. The AIF fulfills the objectives, performs the duties and exercises the responsibilities in accordance with the provisions of the legislation for the prevention of money laundering and the financing of terrorism as well as the legislation for measures against the financing of terrorism.

2. AIF is responsible for organizing the work for:

a) exercising the function of preventing the laundering of money and products originating from criminal offences;

b) ushtrimin e funksionit për parandalimin e financimit të terrorizmit;

c) mbledhjen, përpunimin, vlerësimin, analizimin dhe shpërndarjen tek agjencitë e zbatimit të ligjit të të dhënave dhe informacioneve për veprimtaritë e mundshme të pastrimit të parave e financimit të terrorizmit;

ç) mbikëqyrjen e përputhshmërisë së veprimtarisë së subjekteve të ligjit me kërkesat e akteve ligjore e nënligjore për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

III. ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I AGJENCISË SË INTELIGJENCËS FINANCIARE

1. AIF-ja e shtrin veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe organizohet në nivel qendror.

2. Struktura dhe organika e AIF-së miratohen me urdhër të Kryeministrit, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore.

3. Rregullorja për metodat e brendshme të punës dhe sjelljen e nëpunësve e të punonjësve administrativë të AIF-së miratohet nga ministri përgjegjës për financat, me propozimin e drejtorit të përgjithshëm. Rregullorja, ndër të tjera, parashikon edhe procedurat e ristrukturimit, pranimit dhe rekrutimit të nëpunësve e të punonjësve administrativë, të pezullimit, transferimit të tyre, llojet e masave disiplinore dhe procedurën e shqyrtimit të shkeljeve disiplinore e të vendosjes së masave disiplinore.

4. AIF-ja ka stemën, logon dhe vulën zyrtare.

5. Stema e AIF-së ka shënimet “Republika e Shqipërisë”, Ministria e (emri i ministrisë përgjegjëse), “Agjencia e Inteligjencës Financiare”, në përputhje me përcaktimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për mënyrën e përdorimit të stemës së Republikës së Shqipërisë.

6. Vula e AIF-së ka elementet dhe formën e përcaktuar në vendimin e Këshillit të Ministrave për rregullat e prodhimit, të administrimit, të kontrollit dhe të ruajtjes së vulave zyrtare. Vula prodhohet, administrohet dhe ruhet në përputhje me legjislacionin në fuqi.

7. AIF-ja drejtohet nga drejtori i Përgjithshëm, i cili ka këto detyra dhe përgjegjësi:

a) Drejton AIF-në dhe e përfaqëson atë në marrëdhënie me të tretët, brenda dhe jashtë vendit;

b) Nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me institucione brenda vendit dhe me agjenci homologe të huaja apo organizma të tjerë jashtë vendit, që iu nënshtrohen detyrimeve të ngjashme të konfidencialitetit, në funksion të ushtrimit të detyrave e të funksioneve të saj;

c) Raporton me shkrim drejtpërdrejt te ministri përgjegjës për financat dhe Kryeministri, sa herë që i kërkohet, por jo më pak se dy herë në vit për veprimtarinë e AIF-së dhe problematikat e hasura lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

ç) Raporton sa herë që i kërkohet në komisionet parlamentare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për veprimtarinë e AIF-së në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

d) Informon në mënyrë periodike, me shkrim, për veprimtarinë e AIF-së Komitetin e Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave;

dh) Organizon dhe drejton analiza periodike të aktivitetit të AIF-së;

e) Krijon grupe pune për çështje specifike të punës së AIF-së dhe monitoron ecurinë e përmbushjes së qëllimit të tyre;

ë) Organizon punën për hartimin dhe publikimin në afat të raportit vjetor;

f) Miraton programe të kualifikimit profesional të nëpunësve të AIF-së;

g) Drejton dhe orienton punën e grupit teknik ndërinstitucional për parandalimin e pastrimit të parave, në kuadër të Komitetit të Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave;

gj) Bashkërendon punën për mbikëqyrjen e përmbushjes së detyrimeve të subjekteve të ligjit sipas dispozitave ligjore në fuqi;

h) Merr vendim për dhënien e masave administrative për kundërvajtjet administrative të kryera nga subjektet e legjislacionit në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit;

i) Është përgjegjës për ngritjen dhe zhvillimin e sistemit të kontrollit të brendshëm në institucion, në mbështetje të dispozitave ligjore në fuqi;

j) Bashkërendon punën për menaxhimin e burimeve njerëzore, çështjeve ligjore, teknologjisë së informacionit, mirëmbajtjen e shërbimeve të tjera mbështetëse si dhe për përgatitjen e zbatimin e buxhetit dhe mbajtjen e kontabilitetit;

k) Kryen çdo funksion tjetër si titullar institucioni, sipas legjislacionit në fuqi.

8. Drejtori i Përgjithshëm i AIF-së emërohet me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për financat.

9. Drejtori i Përgjithshëm i AIF-së emërohet personi, sipas procedurës së parashikuar në këtë vendim, i cili duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

a) Të jetë shtetas shqiptar;

b) Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

c) Të jetë i aftë nga ana shëndetësore;

ç) Të zotërojë diplomë të nivelit “Master i shkencave” apo “Master profesional”, të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë me 120 kredite dhe me kohëzgjatje normale 2 (dy) vite akademike, në “Shkenca juridike ose ekonomike”;

d) Të ketë të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) vite eksperiencë në punë, nga të cilat së paku 5 (pesë) vite në nivel drejtues në administratën publike;

dh) Të mos jetë larguar për shkelje disiplinore nga administrata publike, si dhe të mos ketë masë disiplinore që nuk është shuar sipas legjislacionit në fuqi;

e) Të mos i jetë hequr e drejta për të ushtruar funksione publike me vendim gjyqësor të formës së prerë;

ë) Të mos ketë filluar ndjekja penale ndaj tij;

f) Të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi;

g) Të plotësojë kushtet e sigurisë për kontrollin e verifikimit të pasurisë e të figurës;

gj) Të mos ketë konflikt interesi me detyrën ose funksionin që do të kryejë, në përputhje me legjislacionin e konfliktit të interesave.

10. Drejtori i Përgjithshëm i AIF-së lirohet nga detyra me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për financat kur:

a) plotëson moshën për pension pleqërie;

b) jep dorëheqjen nga detyra;

c) humbet shtetësinë shqiptare;

ç) deklarohet i paaftë për punë nga komisioni kompetent mjekësor apo merr formë të prerë vendimi gjyqësor për kufizimin apo heqjen e zotësisë për të vepruar;

d) nuk mund të ushtrojë detyrën për një periudhë kohore të pandërprerë, më të gjatë se 6 (gjashtë) muaj;

dh) dënohet me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi;

e) ka konflikt të vazhdueshëm interesi me detyrën që kryen, në përputhje me legjislacionin e konfliktit të interesave;

ë) i hiqet e drejta për të ushtruar funksione publike me vendim gjyqësor të formës së prerë;

f) emërohet në një detyrë tjetër.

11. Drejtori i Përgjithshëm i AIF-së shkarkohet nga detyra me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për financat kur:

a) konstatohen shkelje të dispozitave të ligjit në fuqi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

b) i hiqet ose i refuzohet certifikata e sigurisë sipas legjislacionit në fuqi;

c) kryen akte dhe sjellje që diskreditojnë pozitën dhe figurën e tij apo reputacionin e institucionit;

ç) kryen veprimtari që krijon konflikt interesash, në përputhje me legjislacionin e konfliktit të interesave;

d) mungon në detyrë, pa shkaqe të arsyeshme, për më shumë se 30 (tridhjetë) ditë rresht/në vijim;

dh) kryen shkelje të rënda gjatë kryerjes së detyrës.

12. AIF-ja, në përmbushje të misionit, fushave të përgjegjësisë e të përgjegjësive funksionale të saj, kryen detyrat, si më poshtë vijon:

a) Mbledh, administron, përpunon, analizon dhe shpërndan tek autoritetet kompetente të dhëna, raporte dhe informacione për çështjet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;

b) Shkëmben informacion me prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, Prokurorinë e Posaçme, Policinë e Shtetit, Byronë Kombëtare të Hetimit, Shërbimin Informativ të Shtetit dhe autoritetet e tjera kompetente të zbatimit të ligjit apo të inteligjencës për çështjet e pastrimit të produkteve të veprës penale, veprat penale ose veprimtaritë kriminale që gjenerojnë produkte të veprës penale dhe financimit të terrorizmit;

c) Shkëmben informacion me çdo agjenci të huaj homologe, në varësi të detyrimeve të ngjashme të konfidencialitetit;

ç) Mbikëqyr përputhshmërinë e veprimtarisë së subjekteve me kërkesat e akteve ligjore e nënligjore për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, përfshirë inspektimet në vend e në distancë, vetëm ose në bashkëpunim me autoritetet mbikëqyrëse;

d) Kryesisht, në bazë të një vendimi të Këshillit të Ministrave, apo për rastet e kërkuara nga Grupi i Posaçëm i Veprimit Financiar, organizma të tjerë ndërkombëtarë, nga të cilët lindin detyrime për Republikën e Shqipërisë, nxjerr listë të vendeve për kufizimin dhe/ose kontrollin e transaksioneve apo marrëdhënieve të biznesit të subjekteve, proporcionalisht me rreziqet e evidentuara, vendime këto të detyrueshme për zbatim nga subjektet dhe autoritetet shtetërore që kanë detyrime sipas këtij ligji;

dh) Organizes and participates, together with public and private institutions, in training activities for the prevention of money laundering and terrorist financing, as well as organizes or participates in programs to increase public awareness;

e) Notifies the relevant supervisory authority, when it notices that a subject does not fulfill the obligations defined in this law;

ë) Publish within the first quarter of each year the annual public report for the preceding year on the activity of the responsible authority;

f) Periodically reviews the effectiveness and efficiency of the domestic system for the fight against money laundering and terrorist financing.

13. The work relationship of AIF employees is a legal relationship of an administrative nature with the aim of creating a stable, professional financial intelligence structure, based on merit and integrity.

14. The work relations of the general director, the officials and administrative employees of the AIF are regulated according to the provisions in force of the Labor Code.

IV. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

1. The General Directorate of Prevention of Money Laundering (DPPPP) upon the entry into force of this decision is restructured into the Financial Intelligence Agency (AIF).

2. Until the approval of the by-laws of the AIF, the rights, obligations and functional responsibilities will continue to be exercised according to the approved structure and organization.

3. The employees and administrative employees of the DPPPP are transferred to the AIF.

4. The General Director of the AIF is tasked to, within 30 (thirty) days from the entry into force of this decision, take the measures for the drafting and presentation of the proposal for the approval of the regulation on the internal work methods and the behavior of the employees of of administrative employees of AIF.

5. Decision no. 457, dated 10.6.2020, of the Council of Ministers, "On the way of organization and operation of the General Directorate of Prevention of Money Laundering", is repealed.

6. The Financial Intelligence Agency is charged with the implementation of this decision.

This decision enters into force after publication in the "Official Gazette".

PRIME MINISTER EDI RAMA


Në përputhje me standarded JTI

Video

SHIKO KANALIN NE YOUTUBE
×