Pastrimi i parave në Shqipëri, Dumani: Nga blerja e apartamenteve te përfshirja e bankave!

Altin Dumani

Kreu i SPAK, Altin Dumani ka prezantuar në Kuvend raportin e SPAK për vitin 2023.

Ajo që vihet re sipas Dumanit është se dhe forma që po përdor krimi i organizuar për pastrimin e parave.

Sipas Dumanit ka një rritje të përdorimit të shoqërive tregtare si dhe investimi në prona të paluajtshme dhe depozitime në llogari të ndryshme bankare.

‘Ka prani të pastrimit të parave, që bëhet edhe me ndërtimet. Edhe terrorizmi është ndër aktivitetet kriminale më të rralla. Sa i takon korrupsionit, përdoret procedura që përfitojnë nga fondet publike, që përdorin llogari offshore. Edhe disa banka janë të përfshira në skemën e pastrimit të parave”, tha Dumani.

Në përputhje me standarded JTI

"Pamjet kanë nxjerrë personazhe të jashtëzakonshme", çfarë po paralajmëron gazetarja Klodiana Lala?

Lexo

22 May, 10:38Aktualitet

Raporti vjetor i SPAK për vitin 2023, Dumani raporton te 'Ligjet': 41 mln euro pasuri të sekuestruara!

Lexo

22 May, 10:24Aktualitet

Shefat e POLICISË u shndërruan në ushtarë të KRIMIT!

Lexo

22 May, 09:56Aktualitet

Vdekja e punëtorit në gurore në Vlorë, arrestohet drejtuesi teknik i firmës (Emri)

Lexo

22 May, 09:47Aktualitet

Plagosja e 24-vjeçarit Eduart Buçeza në Shënavlash, shpallet në kërkim djali i xhaxhait

Lexo

22 May, 09:05Aktualitet

Cameron sot në Tiranë: Partneriteti po jep rezultat në luftën ndaj emigrantëve të paligjshëm

Lexo

22 May, 07:56Aktualitet

Parashikimi i motit/ Kthjellime dhe vranësira, shi në disa zona

Lexo

22 May, 07:43Aktualitet

Vrasja mafioze në Mirditë, Artan Hoxha publikon fotot e autorit me automatik: Ky është Soni, tashmë ndodhet në Dubai

Lexo

21 May, 23:50Aktualitet

Të gjithë të ekzekutuar! Nga grupi i Vis Martinajt s’ka mbetur asnjë eksponent, ndërsa nga kundërshtarët...

Lexo

21 May, 23:43Aktualitet

Plagoset me armë zjarri një 24-vjeçar në Durrës (EMRI)

Lexo

21 May, 22:59Aktualitet