Eu Reporter stands by the investigation against Kryemadhi: He has an offshore account and was paid by the Russians

2023-03-17 10:24:24Fokus SHKRUAR NGA REDAKSIA VOX
In the photo: Monika Kryemadhi

Eu Reporter has responded to the Top Story show on Top Channel about the investigation of Monika Kryemadhi's Russian money.

The answer states that the evidence is three bank transfers from Monika Kryemadhi which show that in 2017 she received two payments from Holdem Holdings Limited, a company incorporated in Cyprus and made one payment to Vradus Holdings Limited, another company again incorporated in Cyprus.

According to Eu Reporter , these were submitted by an anonymous source, who will submit the files to the Albanian Special Structure Against Corruption and Organized Crime.

Eu Reporter's full response 

On March 15, 2023, the EU Reporter published an article with the title "Russia using all means to strengthen control in the Balkans". In the framework of this article, EUReporter has included evidence of three bank transfers from Monika Kryemadhi, the wife of the former president of Albania, Ilir Meta. Evidence obtained shows that in 2017 Kryemadhi received two payments from Holdem Holdings Limited, a company incorporated in Cyprus and made one payment to Vradus Holdings Limited, another company incorporated in Cyprus.

Through investigation of the ownership structure of the two companies, Holdem was found to be owned at least in part by Alekander Smizukov and Alekander Kaplan, two Russian oil businessmen at the time of the transaction. Vradus was found to be owned by Vitaly Savvin, another Russian oil businessman and former business partner of Smizukov, and there was no indication that ownership of Vradus had changed.

Monika Kryemadhi's reaction

In response to the article, Kryemadhi responded to the media as follows:

A) I have never been a shareholder of any company in my life;
B) have never had a bank account in Switzerland;
C) we have never had financial relations with any Russian firms or businessmen, including those you claim.

Answer to the Chief

A) Provat e pretenduara tregojnë qartë se Kryemadhi kishte një llogari bankare në Credit Agricole Suisse SA në Zyrih, Zvicër. Kryemadhi figurohet qartë si pronarja e kësaj llogarie.

B) Siç u tha më sipër, provat tregojnë se Kryemadhi ka marrë pagesa nga Holdem dhe ka bërë një pagesë për Vradus. Të dhënat e korporatave qipriote tregojnë se në kohën e transaksioneve, Holdem ishte në pronësi të tre kompanive të inkorporuara nga Ishujt e Virgjër Britanikë (BVI): Curol Investments Limited, Vollandes Assets Corporation dhe Kealy Worldwide Corp.

Sipas Reuters, Smuzikov dhe Kaplan u zbuluan se ishin përfituesit përfundimtarë pas një kompanie të inkorporuar në MB, Balkan Petroleum Holding Limited. Sipas të dhënave të korporatave në Mbretërinë e Bashkuar, Smuzikov u rendit si me ndikim ose kontroll të rëndësishëm. Të dhënat e korporatave në Mbretërinë e Bashkuar tregojnë gjithashtu se kompania mëmë e drejtpërdrejtë e kompanisë britanike ishte Davolia Holdings, një tjetër kompani e inkorporuar në Qipro e regjistruar gjithashtu në të njëjtën adresë si Holdem. Davolia dhe Holdem kishin gjithashtu të njëjtin drejtor, Pantelitsa Chrusostomou.

Të dhënat e korporatave të Qipros tregojnë se Davolia ishte në bashkëpronësi në një pjesë të barabartë nga Vollandes dhe Dalia Global Corp, një kompani tjetër e inkorporuar nga BVI. Prandaj, Smuzikov dhe Kaplan duhet të kenë qenë gjithashtu pronarë të Vollandes dhe Dalia Global Corp dhe për rrjedhojë duhet të kenë pasur të paktën pjesërisht pronësinë e Holdem në kohën e transaksioneve me Kryemadhin.

Nga viti 2012 deri në vitin 2022, Vradus zotëronte tregtarin e naftës të inkorporuar në Rusi, OOO Magnatek, e cila u themelua nga Vitaly Savvin. Në një intervistë të vitit 2012 me Forbes, Savvin raportoi se ai vazhdoi të zotëronte Magnatek përmes Vradus. Prandaj, Savvin ishte pronari përfundimtar i Vradus. Pretendimet janë dorëzuar nga një burim anonim, i cili do t’i dorëzojë dosjet në Strukturën e Posaçme Shqiptare Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Kujtojmë se në një artikull të ditës së mërkurë, EuReporter solli dokumente të siguruara nga inteligjenca amerikane, që tregojnë transaksione monetare të Monika Kryemadhit me kompani guaskë të regjistruara në parajsa fiskale. Pagesat janë marrë nga kompania offshore “Holdem Holdings”, e cila kontrollohet nga oligarkët rusë të naftës Alexander Smuzikov dhe Alexander Kaplan.

Monika Kryemadhi is suspected of being a shareholder in the offshore company controlled by the Russians, as the payment mandate states that the sum of 13,500 euros was received as a dividend for the shareholder.

Kryemadhi also made a payment to an offshore company, Vradus Holdings, which was controlled by Vitaly Savvin, a Russian oil oligarch who, as revealed by Forbes, was one of Putin's biggest donors.

EuReporters' investigation raises suspicions that the two companies in question registered in tax havens have no activity, but serve as a cover in this case to distribute Russian money to corrupt politicians in Eastern Europe as part of Moscow's strategy to increase influence in these countries./ Tch

Video